董事会决议公告
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012—25
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2012年5月11日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第一届董事会第二十二次会议的通知。会议于2012年5月22日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：
1、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第一届董事会提名郑戎女士、王崇盛先生、刘平凯女士、樊建民先生、杜鹃女士、董斌女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名汪旭光先生、易德鹤先生、周友苏先生为第二届董事会独立董事候选人，公司二届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事、非独立董事分开选举）。（董事和独立董事候选人简历见附件）。
公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。同时声明：公司第二届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（www.szse.cn），如有意见可通过深交所投资者热线电话和邮箱进行反馈。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
（二）以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2012年6月8日召开2012年第一次临时股东大会，审议上述议案。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十二日
附件：
董事候选人简历
1、郑戎女士简历：
郑戎，女，1953年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师、四川省劳动模范。1971年至2001年，历任雅安化工厂车间工人、党委办公室副主任、企业管理办公室主任、厂长助理兼厂长办公室主任、副总会计师、副厂长、厂长兼党委副书记。2001年至2009年5月，历任雅化有限董事长兼总经理、党委书记、中共雅安市委候补委员、四川省人大代表。2009年6月至今，任本公司董事长兼总经理、党委书记。郑戎女士持有本公司68,839,780股股票，占公司总股本的21.51%，是公司实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、王崇盛先生简历：
王崇盛，男，1954年4月出生，汉族，中共党员，中专学历，助理经济师、政工师。1971年至2001年，历任雅安化工厂车间工人、班长、车间工段长、车间副书记、车间代理主任及支部书记、党委办副主任、工会专职副主席、政治处主任、党委副书记、纪委书记。2001年至2009年5月，历任雅化有限副总经理、工会主席、党委副书记兼纪委书记等职务。2009年6月至今，任本公司董事、党委常务副书记。王崇盛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，持有本公司9,122,652股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、刘平凯女士简历：
刘平凯，女，1962年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济师。1978年至2001年，历任雅安化工厂车间工人、劳动人事科科员、企管办科员、厂办科员、厂办副主任、主任。2001年至2009年5月，历任雅化有限综合部部长、总部办公室主任、总经理助理、总经济师。2009年6月至今，任本公司董事、总经济师、董事会秘书。刘平凯女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，持有本公司8,627,624股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、樊建民先生简历：
樊建民，男，1953年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，国家民爆专家库成员。1970年至2001年，历任雅安化工厂车间工人、生产计划科科员、技术科科员、车间副主任、总工程师助理、总工办主任、总工程师。2001年至2009年5月，历任雅化有限总工程师、副总经理。2009年6月至今，任本公司董事、安全质量总监。樊建民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，持有本公司8,167,956股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、杜鹃女士简历：
杜鹃，女，1964年9月出生，汉族，中共党员，大专文化，高级会计师。1983年至2001年，历任雅安化工厂车间工人、车间成本核算员、企管办科员、厂长办科员、财务科科长。2001年至2009年5月，历任雅化有限财务部部长、财务中心主任、财务总监。2009年6月至今，任本公司董事、财务总监。杜鹃女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，持有本公司7,664,088股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、董斌女士简历：
董斌，女，1970年8月出生，汉族，中共党员，本科学历。1992年至2005年，历任中共雅安市委组织部干事、副主任干事、主任干事、青干科科长、监督科科长、研究室主任。2002年6月至2004年6月，由中共雅安市委组织部下派至雅化有限挂职锻炼，2005年5月至2009年5月，历任雅化有限总经理助理、党委副书记。2009年6月至今，任本公司董事、副总经理。董斌女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，持有本公司7,469,614股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、汪旭光先生简历：
汪旭光，男，1939年12月出生，汉族，中共党员，中国工程院院士、俄罗斯圣·彼得堡工程科学院院士，全国劳动模范，博士生导师，中国乳化炸药的奠基人，国内外著名的工业炸药与爆破技术专家。曾任北京矿冶研究总院总工程师、副院长、院学术委员会主任、中国工程院化工、冶金与材料学部常委、副主任、常务副主任、中国工程院出版委员会副主任、《中国工程科学》杂志社社长兼总编辑、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事、北京国信安科技术公司董事长、中国有色金属工业协会副会长、中国工程爆破器材行业协会副理事长。现任国际岩石爆破破碎委员会委员、中、日、韩炸药与爆破技术委员会主席、中国工程爆破协会理事长、全国安全评价工作委员会主任、国家安全生产委员会专家兼非煤矿山专家组组长、公安部爆破专家组组长、公安部消防局专家组顾问、本公司独立董事。汪旭光先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（取得资格文件，上海证券交易所结业证书编号【00203】）
8、易德鹤先生简历：
易德鹤，男，1961年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师，高级经济师。曾任四川省国有资产管理局综合处副处长、办公室副主任、地方处副处长、政策法规处副处长、四川省资产评估协会副会长兼秘书长、省资产评估事务中心主任。现任四川省注册会计师事务中心主任、四川省注册会计师协会副会长兼秘书长、西藏天路股份有限公司独立董事、成都宏明双新科技股份有限公司独立董事、四川英杰电器股份有限公司独立董事、四川里伍铜业股份有限公司独立董事及本公司独立董事。易德鹤先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（取得资格文件，深交所公司高管[独立董事]培训字【01555】号）
9、周友苏先生简历：
周友苏，男，1953年11月出生，汉族，中共党员，大学文化，研究员，教授。曾任四川省社会科学院法学所助理研究员、副所长、所长、常务副院长，四川省美姑县县委副书记等职。现任四川省社会科学院二级研究员、教授，享受国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人。同时兼任中国商法学研究会副会长、中国政治学会常务理事、四川省政治学会会长、四川省青少年犯罪研究会会长、四川省民法经济法研究会副会长、成都市人民政府法律顾问，四川新希望农业股份有限公司独立董事，成都高新发展股份有限公司独立董事，宜宾五粮液股份有限公司独立董事，成都三泰电子实业股份有限公司独立董事。周友苏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（取得资格文件，深交所公司高管[独立董事]培训字【05669】号）
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012－26
四川雅化实业集团股份有限公司关于召开
2012年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月22日召开第一届董事会第二十二次会议，会议决定于2012年6月8日召开公司2012年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2012年6月8日（星期五）上午10：00
2、召开地点：公司三楼会议室（地址：四川省雅安市雨城区陇西路20号）
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2012年6月4日（星期一）
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制、独立董事和非独立董事分开表决）
1.1选举非独立董事
1.1.1关于选举郑戎女士为第二届董事会非独立董事的议案
1.1.2关于选举王崇盛先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.1.3关于选举刘平凯女士为第二届董事会非独立董事的议案
1.1.4关于选举樊建民先生为第二届董事会非独立董事的议案
1.1.5关于选举杜鹃女士为第二届董事会非独立董事的议案
1.1.6关于选举董斌女士生为第二届董事会非独立董事的议案
1.2选举独立董事
1.2.1关于选举汪旭光先生为第二届董事会独立董事的议案
1.2.2关于选举易德鹤先生为第二届董事会独立董事的议案
1.2.3关于选举周友苏先生为第二届董事会独立董事的议案
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）
2.1关于选举何伟良先生为第二届监事会监事的议案
2.2关于选举蒋德明先生为第二届监事会监事的议案
说明：1、上述议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议出席对象：
1、截止2012年6月4日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等。
四、登记方法：
1、登记时间：2012年6月7日（上午9:30－11:30，下午13:30－17:00）
2、登记地点：四川雅化实业集团股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；
（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2012年6月7日下午17:00前送达或传真至公司，传真后需电话确认），公司不接受电话登记。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；
2、会议登记联系方式：
联 系 人：翟雄鹰
联系电话：0835-2872161
传 真：0835-2872161
地 址：四川省雅安市雨城区陇西路20号
邮政编码：625000
3、特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。
特此通知
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十二日
附件一：
股东参会登记表
| 姓 名： | 身份证号： |
| 股东账号： | 持 股 数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮 编： |
| 是否本人参会： | 备 注： |
附件二：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。
| 序号 | 议 案 名 称 | 表 决 结 果 |
| 同意票数（股） | ||
| 议案一 | 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 | |
| 1.1 | 选举非独立董事 | |
| 1.1.1 | 关于选举郑戎女士为第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.1.2 | 关于选举王崇盛先生为第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.1.3 | 关于选举刘平凯女士为第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.1.4 | 关于选举樊建民先生为第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.1.5 | 关于选举杜鹃女士为第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.1.6 | 关于选举董斌女士生为第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 1.2 | 选举独立董事 | |
| 1.2.1 | 关于选举汪旭光先生为第二届董事会独立董事的议案 | |
| 1.2.2 | 关于选举易德鹤先生为第二届董事会独立董事的议案 | |
| 1.2.3 | 关于选举周友苏之先生为第二届董事会独立董事的议案 | |
| 议案二 | 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 | |
| 2.1 | 关于选举何伟良先生为第二届监事会监事的议案 | |
| 2.2 | 关于选举蒋德明先生为第二届监事会监事的议案 | |
| 5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权； 6、若直接在候选人后面的空格内打“√”的，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应打“√”的候选人。 | ||
备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；
2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012—27
四川雅化实业集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2012年5月11日以书面送达的方式发出会议通知，会议于2012年5月22日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何伟良主持，出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
会议审议了《关于推选公司第二届监事会股东监事的议案》。经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，经公司第一届监事会审核，提名何伟良、蒋德明为公司第二届监事会股东监事候选人（候选人简历详见附件），会议决定将上述监事候选人提交股东大会进行选举，经股东大会选举通过后与职工代表大会推选的职工监事姚雅育先生共同组成公司第二届监事会。
公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。同时声明：公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第二届监事会监事选举将采用累计投票制，该议案尚需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会
二Ｏ一二年五月二十二日
附件：
非职工监事候选人简历
1、何伟良先生简历：
何伟良，男，1957年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济师。1975年至2001年，历任雅安化工厂车间工人、检验员、劳动人事科科员、劳动人事科副科长、劳动人事科科长。2001年至2009年5月，历任雅化有限人力资源部部长、人力资源管理办公室主任、监事会主席。2009年6月至今，任本公司监事会主席。何伟良先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，持有本公司6,475,138股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、蒋德明先生简历：
蒋德明，男，1960年1月出生，汉族，中共党员，大专文化，会计师。1977年至2001年，历任雅安化工厂车间工人、财务科科员、企管办科员、总工办科员、车间统计、车间副主任、财务科科长、销售科科长、厂长助理。2001年至2009年5月，历任雅化有限市场办主任、总经理助理、监事。2009年6月至今，任本公司监事、总经理助理、审计监察部经理。蒋德明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，持有本公司6,077,348股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012-28
四川雅化实业集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年5月18日召开职工代表大会，经职工代表大会选举，决定推选姚雅育先生(简历附后)出任本公司第二届监事会职工代表监事。
特此公告
四川雅化实业集团股份有限公司
二〇一二年五月二十二日
附件：
姚雅育先生简历
姚雅育，男，1954年10月出生，汉族，中共党员，中专文化。1974年至2001年，历任雅安化工厂机修车间工人、机加班班长、车间主任、机械分厂厂长。2001年至2009年5月，任雅化有限机动分厂厂长。2009年6月至今，任本公司职工监事、支部书记。姚雅育先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，持有本公司7,893,922股股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。