证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2012-026

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会没有新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会；

  2、召开方式：现场会议，现场投票；

  3、现场会议召开时间：2012 年5月23日(星期三)上午9:30－12：00；

  4、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼C座会议室；

  5、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2012年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

  7、会议主持人：董事长李介平先生；

  8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师、保荐机构列席了会议。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共24人,代表股份49,588,800股,占公司有表决权总股份61.99%。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  3、审议通过《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  4、审议通过《关于审议2011年年度财务决算报告的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  5、审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；。

  6、审议通过《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  7、审议通过《关于2011年度日常关联交易执行情况的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；关联方股东未出席本次股东大会；

  8、审议通过《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；关联方股东未出席本次股东大会；

  9、审议通过《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  10、审议通过《关于公司2012年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  11、审议通过《关于公司2012年度监事薪酬方案的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  12、审议通过《关于更换公司监事的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  13、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；

  14、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市邦盛（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：丘申长、汪广翠

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年年度股东大会决议》；

  2、《北京市邦盛律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十三日