证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2012—14

  大唐华银电力股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  1.本次会议无否决或修改提案的情况。

  2.本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  大唐华银电力股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月23日在长沙五华酒店以现场方式召开。公司董事会于2012年4月26日发布通知召集会议。会议由董事魏远先生主持。到会股东（包括股东代理）共4人，所持（包括代理）股份数为267,588,453股，占公司有表决权股份总数711648000股的37.6%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。

  二、议案审议情况

  1.《2011年公司董事会工作报告》；

  同意267,588,453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2.《2011年公司监事会工作报告》；

  同意267,588,453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3.《2011年公司财务决算报告》；

  同意267,588,453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4.《2012年公司财务预算方案》；

  同意267,588,453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5.《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

  同意267,588,453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2011年度审计费的议案》；

  同意267,588,453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7.《公司2011年年度报告》及摘要；

  同意267,588,453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；

  同意267,588,453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  9.《关于更换和续聘公司董事的议案》（累积投票表决）；

  魏远，同意267,588,453股，占有表决权股份总数的100%。

  周新农，同意267,588,453股，占有表决权股份总数的100%。

  10.《关于公司全资子公司湖南大唐先一科技有限公司对其全资子公司提供担保的议案》；

  同意267,588,453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  11.《关于投资建设大唐华银南山风电场二期（49.5MW）项目的议案》；

  同意267,588,453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  12.《关于投资设立大唐华银怀化石煤资源开发有限公司的议案》；

  同意267,588,453股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  13.《关于公司2012年度燃煤销售日常关联交易的议案》；

  经回避表决，同意30,324,976股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  14.《关于通过换股的方式参股湖南黑金时代股份有限公司的议案》；

  经回避表决，同意30,324,976股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  本次会议经湖南环海律师事务所朱军律师现场见证，朱军律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2012年5月24日