证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2012-019

  中国化学工程股份有限公司

  2011年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会会议于2012年5月23日上午9点在中国化学大厦8层会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数总计50人，代表公司股份3,747,141,795股，占公司总股本的75.96%。其中，出席本次股东大会的现场投票股东及股东授权代表共计11人，代表公司股份3,641,171,776股，占公司总股本4,933,000,000股的73.81%；出席本次股东大会的网络投票股东共计39人，代表公司股份105,970,019股，占公司总股本4,933,000,000股的2.15%。公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐人和律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长金克宁先生主持。

  会议以现场投票及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

  一、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意3,746,857,095股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%；反对38,800股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00% ；弃权245,900股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

  二、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意374,684,1795股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%；反对40,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%；弃权260,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

  三、审议通过《2011年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意374,6841,795股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%；反对38,800股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%；弃权261,200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

  四、审议通过《关于2011年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意3,746,841,795股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%；反对38,800股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%；弃权261200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

  五、审议通过《关于2011年度利润分配的议案》

  同意公司2011年度利润分配预案如下：

  分红派息预案：以2011年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税）现金股息，共派发现金股利246,650,000元。剩余未分配利润62,718,720.31元结转以后年度。

  本公司无资本公积转增股本预案。

  表决结果：同意3,746,838,795股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%；反对262,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%；弃权41,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%。

  六、审议通过《关于聘请2012年审计机构及审计机构费用的议案》

  同意选聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构，聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下，报酬拟不超过2011年的审计费用。

  表决结果：同意3,746,841,795股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%；反对38,800股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%；弃权261,200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

  七、审议通过《关于使用超募资金用于财务公司注册资本金的议案

  同意使用超募资金9亿元用于公司出资财务公司的注册资本金。

  表决结果：同意3,745,947,895股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.97%；反对932,700股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.02%；弃权261,200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。

  八、律师见证情况

  本次股东大会经公司的法律顾问北京市天银律师事务所指

  派律师见证，并出具了法律意见书，天银律师事务所律师认为本

  次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序

  符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表

  决结果、决议合法有效。

  中国化学工程股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十三日