上海机电股份有限公司<BR/>2011年度股东大会决议公告

上海机电股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

2012-05-24 来源：上海证券报

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电机电B股编号：临2012-011

上海机电股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

上海机电股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月23日在上海市浦东新区民生路1433号上海世纪皇冠假日酒店以现场方式召开，股东大会通知于2012年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）104名，代表股份数497,017,920股，占公司总股本的48.596736%（其中流通股A股股东46名，持有485,378,797股，占公司流通股A股股本的60.183039%；流通股B股股东58名，持有11,639,123股，占公司流通股B股股本的5.382627%），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

经过大会审议和表决，通过了以下决议：

一、审议《2011年年度报告及年报摘要》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 497,017,920 496,940,734 77,186 0 99.984470%
A股股东 485,378,797 485,378,778 19 0 99.999996%
B股股东 11,639,123 11,561,956 77,167 0 99.337003%

二、审议《2011年度董事会工作报告》

三、审议《2011年度监事会工作报告》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 497,017,920 496,941,934 75,986 0 99.984712%
A股股东 485,378,797 485,378,778 19 0 99.999996%
B股股东 11,639,123 11,563,156 75,967 0 99.347313%

四、审议《2011年度财务决算报告》

五、审议《2011年度利润分配预案》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 497,017,920 496,940,458 77,462 0 99.984415%
A股股东 485,378,797 485,378,502 295 0 99.999939%
B股股东 11,639,123 11,561,956 77,167 0 99.337003%

六、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2012年度审计机构的预案》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 497,017,920 496,940,722 77,198 0 99.984468%
A股股东 485,378,797 485,378,766 31 0 99.999994%
B股股东 11,639,123 11,561,956 77,167 0 99.337003%

七、审议《关于修改公司经营范围的议案》

八、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

九、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》

十、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，以下1至9项议案将逐项表决： 1、审议《徐建国先生担任公司第七届董事会董事的议案》

同意股数占出席表决比例
全体股东 495,293,435 99.653034%
A股股东 485,317,052 99.987279%
B股股东 9,976,383 85.714216%

2、审议《范秉勋先生担任公司第七届董事会董事的议案》

同意股数占出席表决比例
全体股东 495,221,843 99.638629%
A股股东 485,316,739 99.987215%
B股股东 9,905,104 85.101807%

3、审议《陈干锦先生担任公司第七届董事会董事的议案》

同意股数占出席表决比例
全体股东 495,364,671 99.667366%
A股股东 485,317,006 99.987270%
B股股东 10,047,665 86.326650%

4、审议《陈鸿先生担任公司第七届董事会董事的议案》

同意股数占出席表决比例
全体股东 495,293,247 99.652996%
A股股东 485,316,861 99.987240%
B股股东 9,976,386 85.714242%

5、审议《朱茜女士担任公司第七届董事会董事的议案》

同意股数占出席表决比例
全体股东 495,293,371 99.653021%
A股股东 485,316,984 99.987265%
B股股东 9,976,387 85.714250%

6、审议《袁建平先生担任公司第七届董事会董事的议案》

同意股数占出席表决比例
全体股东 495,300,313 99.654417%
A股股东 485,316,746 99.987216%
B股股东 9,983,567 85.775939%

7、审议《郑肇芳女士担任公司第七届董事会独立董事的议案》

同意股数占出席表决比例
全体股东 495,364,751 99.667382%
A股股东 485,317,088 99.987286%
B股股东 10,047,663 86.326633%

8、审议《王方华先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》

同意股数占出席表决比例
全体股东 495,221,831 99.638627%
A股股东 485,316,727 99.987212%
B股股东 9,905,104 85.101807%

9、审议《张纯女士担任公司第七届董事会独立董事的议案》

同意股数占出席表决比例
全体股东 495,296,864 99.653724%
A股股东 485,316,885 99.987245%
B股股东 9,979,979 85.745112%

十一、审议《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 497,017,920 497,011,954 5,906 60 99.998800%
A股股东 485,378,797 485,378,718 19 60 99.999984%
B股股东 11,639,123 11,633,236 5,887 0 99.949421%

十二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，以下1至2项议案将逐项表决：

1、审议《俞银贵先生担任公司第七届监事会监事的议案》

同意股数占出席表决比例
全体股东 494,425,382 99.478381%
A股股东 485,369,567 99.998098%
B股股东 9,055,815 77.804960%

2、审议《袁弥芳先生担任公司第七届监事会监事的议案》

同意股数占出席表决比例
全体股东 494,427,828 99.478874%
A股股东 485,369,615 99.998108%
B股股东 9,058,213 77.825563%

本次股东大会由上海原本律师事务所徐宇舟律师、林则达律师出具法律意见书。

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告

上海机电股份有限公司

二○一二年五月二十四日

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电机电B股编号：临2012-012

上海机电股份有限公司第七届

董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第一次会议的会议通知以书面形式在2012年5月16日送达董事、监事，会议于2012年5月23日在上海世纪皇冠假日酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、徐建国先生担任公司第七届董事会董事长；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

二、范秉勋先生担任公司第七届董事会副董事长；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；

由于公司董事会换届，董事会专门委员会的组成人员作了相应的调整，调整后的各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会组成人员：

主任委员：徐建国；委员：范秉勋、陈干锦、陈鸿、袁建平、郑肇芳、王方华。

2、董事会薪酬与考核委员会组成人员：

主任委员：王方华；委员：陈干锦、郑肇芳。

3、董事会审计委员会组成人员：

主任委员：张纯；委员：朱茜、王方华。

4、董事会提名委员会组成人员：

主任委员：郑肇芳；委员：范秉勋、张纯。

董事会对上述第1至4议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

四、聘请陈鸿先生担任公司总经理；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

五、聘请司文培先生担任公司董事会秘书、财务总监；

董事会对司文培先生两项任职的议案单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

六、聘请王心平先生担任公司常务副总经理；聘请刘国平先生担任公司副总经理。

董事会对王心平先生、刘国平先生任职的议案单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○一二年五月二十四日

附：简历

徐建国先生： 1951年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记，上海市经济委员会副主任，上海市宝山区区长，上海市黄浦区区长，上海市人民政府副秘书长，上海市经济委员会主任。现任上海电气（集团）总公司董事长，上海电气集团股份有限公司董事长、首席执行官，上海机电股份有限公司董事长。

范秉勋先生：1946年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记，上海三菱电梯有限公司总裁。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事长。

陈鸿先生：1954年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海仪表电子进出口公司总经理，上海广电股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司董事、总经理。

司文培先生：1964年出生，高级工商管理硕士，会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科长，上海人造板机器厂有限公司财务总监。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。

王心平先生：1954年出生，高级工商管理硕士。曾任上海联合开利公司董事、副总经理，上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理。现任上海机电股份有限公司常务副总经理。

刘国平先生：1961年出生，大学本科，工程师。曾任彭浦机器厂副总经理，上海鼓风机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气资产管理有限公司管理二部总经理、企业重组部部长。现任上海机电股份有限公司副总经理，上海电气集团印刷包装机械有限公司董事长。

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电机电B股编号：临2012-013

上海机电股份有限公司第七届

监事会第一次会议决议公告

本公司第七届监事会第一次会议的会议通知以书面形式在2012年5月16日送达监事，会议于2012年5月23日在上海世纪皇冠假日酒店会议室召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长俞银贵先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议通过了如下决议：

俞银贵先生担任公司第七届监事会监事长

本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海机电股份有限公司监事会

二○一二年五月二十四日

附简历：

俞银贵先生：1950年出生，研究生学历，高级经济师。曾任上海柴油机股份有限公司副总经理、总经理。现任上海电气集团股份有限公司执行董事、财务总监，上海机电股份有限公司监事长。

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