第六次会议决议公告
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2012-临009
浙江东方集团股份有限公司六届监事会
第六次会议决议公告
浙江东方集团股份有限公司六届监事会第六次会议于2012年5月23日以通讯表决方式召开，应参加表决监事4人，实参加表决监事4人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于更换公司股东监事的议案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
因工作需要，公司监事会主席陈新忠先生近日向公司监事会提出辞去监事、监事会主席职务的申请。 同时，公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐金刚先生作为公司新任监事候选人。公司监事会接受陈新忠先生的辞职申请，并同意提名金刚先生作为监事候选人递交公司股东大会审议。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司监事会
2012年5月25日
附：金刚先生简历
金刚，男， 1961年2月生，汉族，杭州市人，中共党员，英国牛津大学商学院国际贸易硕士，国际商务师职称， 1988年曾获英国外交及联邦事物部高级奖学金。
金刚先生1980年参加工作，1980年8月至1980年11月，就职于在浙江省轻进出口公司；1980年12月至1987年10月，就职于中国纺织品进出口公司浙江省分公司；1987年11月至1995年6月，就职于浙江省纺织品进出口集团有限公司，先后任化纤部副经理、经理，欧澳部经理；1995年7月至2002年5月，就职于浙江金纺贸易有限责任公司，任总经理、支部书记；2002年5月至2012年5月止，就职于浙江省纺织品进出口集团有限公司，曾任公司副总经理、总裁、副董事长、董事长、党委委员、党委副书记、党委书记；现就职于浙江省国际贸易集团有限公司。此外，金刚先生还曾兼任浙江利通投资有限公司、浙江金纺贸易有限公司、浙江裕民贸易有限公司、浙江裕隆国际贸易有限公司董事长；并被聘为中国纺织品进出口商会第四届副会长、浙江省国际商会第四届常务理事、浙江省出入境检验检疫协会理事、杭州市出入境检验检疫协会理事。
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2012-临010
浙江东方集团股份有限公司六届董事会
第十二次会议决议公告
暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第十二次会议于2012年5月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事会决议于2012年6月11日上午9：00在公司1808会议室召开2012年第一次股东大会，现将有关事项公告如下：
1、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人为公司董事会
会议时间：2012年6月11日上午9：00
会议地点：杭州市西湖大道12号18楼1808室
2、会议审议事项
1）关于更换公司股东监事的议案
该议案已经公司六届监事会第六次会议审议通过，并刊登于2012年5月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。
3、会议出席人员
①、截止2012年6月4日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
②、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师
4、会议出席方法
①、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
②、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
③、股东可采用送达、传真或信函方式登记，授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。
④、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：杭州市西湖大道12号浙江东方集团股份有限公司1806室
邮政编码：310009
⑤、登记时间：2012年6月7—8日9：00－16：30
5、其他事项
①、本次股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
②、联系方式
联系人：姬峰
联系电话：0571-87600383
传 真：0571-87600324
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
2012年5月25日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江东方集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会。
委托事项如下：代表本公司（本人）出席股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数： 授权委托书签发日期：