证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2012-009号

松辽汽车股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

■本次会议不存在否决或修改提案的情况

■本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

本公司2011年度股东大会于2012年5月24日上午9时在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数及代表股份情况

■

（三）本次会议由李小平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了会议；本次会议以记名投票的方式对所列提案进行逐项表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、提案审议情况

■

■

本次会议听取了公司独立董事2011年度述职报告。

三、律师见证情况

上述七项提案的表决票样及整个表决、统计过程由一名股东及两名监事现场监督，整个表决过程由北京金诚同达律师事务所沈阳分所石艳玲律师和王胜禹律师见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效。同时本次大会未对会议通知中未列明的事项进行表决；本次大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的公司2011年度股东大会决议；

（二）北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。

特此公告

松辽汽车股份有限公司

2012年5月24日

证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2012-010号

松辽汽车股份有限公司

关于撤销退市风险警示特别处理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中准会计师事务有限公司对本公司2011年度财务报告出具审计报告显示，公司2011年度净利润为14,233,260.71元，扣除非经常性损益后的净利润为-23,301,513.63元，公司2011年度净利润实现扭亏为盈。

根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.10条及13.3.1条第三款的规定，经上海证券交易所批准，公司股票交易于2012年5月25日停牌一天，从2012年5月28日起撤销退市风险警示特别处理，实行其他特别处理，证券简称变更为“ST松辽”；证券代码仍为“600715”，股票价格日涨跌幅限制仍为“5%”。

特此公告

松辽汽车股份有限公司

2012年5月24日

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	55,885,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.92

议案序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)	是否 通过
1	公司2011年度董事会报告	55,885,400	100	0	0	0	0	是
2	公司2011年度监事会报告	55,885,400	100	0	0	0	0	是
3	公司2011年度财务决算报告	55,885,400	100	0	0	0	0	是
4	公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案	55,885,400	100	0	0	0	0	是
5	关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的提案	55,885,400	100	0	0	0	0	是
6	关于修订《松辽汽车股份有限公司股东大会议事规则》的提案	55,885,400	100	0	0	0	0	是
7	关于修订《松辽汽车股份有限公司董事会议事规则》的提案	55,885,400	100	0	0	0	0	是
8	关于修订《松辽汽车股份有限公司监事会议事规则》的提案	55,885,400	100	0	0	0	0	是
9	关于修订《松辽汽车股份有限公司独立董事制度》的提案	55,885,400	100	0	0	0	0	是

10	关于修订《松辽汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案	55,885,400	100	0	0	0	0	是
11	关于修订《松辽汽车股份有限公司重大投资决策制度》的提案	55,885,400	100	0	0	0	0	是
12	关于修订《松辽汽车股份有限公司对外担保管理制度》的提案	55,885,400	100	0	0	0	0	是
13	关于修订《松辽汽车股份有限公司关联交易规则》的议案	55,885,400	100	0	0	0	0	是
14	关于对全资子公司北京松辽科技发展有限公司进行增资的的提案	55,885,400	100	0	0	0	0	是
15	关于对全资子公司北京松辽科技发展有限公司申请银行授信提供担保的提案	55,885,400	100	0	0	0	0	是