证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-13

  三一重工股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年5月24日收到公司独立董事祁俊先生提交的书面辞职报告。因个人原因，祁俊先生申请辞去公司独立董事职务。祁俊先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为4名，仍超过董事会总人数的1/3，符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请以辞职报告送达董事会之日起生效。

  祁俊先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，为此向祁俊先生致以衷心的感谢。

  特此公告

  三一重工股份有限公司

  二Ｏ一二年五月二十四日