A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺 编号：临2012－010

  B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B

  中国纺织机械股份有限公司

  五届114次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  中国纺织机械股份有限公司五届114次董事会于2012年5月23日在公司334会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：独立董事高勇先生、董事雷小华女士因公务原因，未能出席本次会议，分别委托独立董事陆启耀先生、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长李培忠先生主持，会议审议并通过了如下议案：

  《关于公司向交通银行上海市分行申请贷款的议案》：

  本公司因G6500项目流动资金周转需要，拟向交通银行上海市分行申请流动资金贷款额度人民币4500万元，期限为一年，利率为不高于基准利率上浮5%，由太平洋机电（集团）有限公司提供保证担保。

  表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。

  特此公告。

  中国纺织机械股份有限公司

  董事会

  2012年5月25日