中国国际航空股份有限公司二零一一年度股东大会决议公告

2012-05-25 来源：上海证券报

证券代码：601111 股票简称：中国国航编号：临2012-019

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1. 中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二零一一年度股东大会会议（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。

2. 本次会议增加了一项临时提案：《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》。该临时提案由本公司控股股东中国航空集团公司于本次会议召开十日前提出。

一、本次会议的召开情况

1. 召开时间：2012年5月24日上午10:00

2. 召开方式及地点：本次会议于北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层会议室以现场投票方式召开。

3. 会议召集人和主持人：本次会议由本公司董事会召集，董事长王昌顺先生作为会议主席主持本次会议。

4. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、本次会议的出席情况

出席本次会议的股东和股东授权委托代表共17人，代表本公司股份9,902,486,726股，占本公司股份总数12,891,954,673股的76.81%。

三、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式表决，审议通过以下决议：

1. 《关于公司2011年度董事会报告的议案》

同意：9,902,470,726股；反对：16,000股；弃权：0股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9998%。

2. 《关于公司2011年度监事会报告的议案》

同意：9,902,470,726股；反对：16,000股；弃权：0股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9998%。

3. 《关于公司2011年度经审计的财务报告的议案》

同意：9,902,472,726股；反对：14,000股；弃权：0股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9999%。

4. 《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

同意：9,902,472,726股；反对：14,000股；弃权：0股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9999%。

5. 《关于聘任公司2012年度国际和国内审计师的议案》

同意：9,902,470,626股；反对：16,000股；弃权：100股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9998%。

6. 《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》

同意：9,252,586,054股；反对：649,898,672股；弃权：2,000股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的93.4370%。

7. 《关于授权公司董事会因发行额外股份而增加公司注册资本的议案》

同意：9,263,190,292股；反对：639,296,434股；弃权：0股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的93.5441%。

8. 《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》

同意：9,851,173,239股；反对：18,974,071股；弃权：32,339,416股。同意的股份数占出席本次会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.4818%。

四、律师见证情况

本公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律法规及本公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一二年五月二十四日