2011年年度股东大会决议公告
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2012-007
上海市天宸股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无修改或否决议案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议的召开及出席情况
上海市天宸股份有限公司2011年年度股东大会于2012年 5月24日上午在上海影城召开。参加表决的股东及股东代表共38人，代表股份数为143,274,708股，占总股本比例：31.2974%。本次大会由副董事长马德玉主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
会议以记名投票方式逐项审议通过如下议案：
1、《2011年年度董事会工作报告》
参加表决的股数为143,274,708股，表决结果如下：同意143,274,708股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃权0股，占0.0000%。
2、《2011年年度报告及摘要的议案》
参加表决的股数为143,274,708股，表决结果如下：同意143,274,708股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃权0股，占0.0000%。
3、《2011年年度监事会工作报告》
参加表决的股数为143,274,708股，表决结果如下：同意143,274,708股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃权0股，占0.0000%。
4、《2011年年度财务决算报告》
参加表决的股数为143,274,708股，表决结果如下：同意143,274,708股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃权0股，占0.0000%。
5、《2011年度利润分配议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，本公司2011年度归属于母公司利润为13,925,727.64元，母公司本年度末可供分配的利润为258,816,431.53元。为了稳健推进经营业务的发展，以满足来年在经营和拓展等方面的需求，公司2011年度不进行利润分配，未分配利润将全部结转下一年度。
参加表决的股数为143,274,708股，表决结果如下：同意143,274,708股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃权0股，占0.0000%。
6、《关于聘请2012年度公司审计机构并决定其报酬的议案》
本公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年财务审计机构，2012年度审计费用50万元（不包括差旅费及其他相关费用）。
参加表决的股数为143,274,708股，表决结果如下：同意143,274,708股，占出席股东大会有效表决权代表股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃权0股，占0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所王汉齐律师、刘云律师审验和见证，出具了公司2011年年度股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效，形成的决议真实有效。
四、备查文件
1、上海市天宸股份有限公司2011年年度股东大会决议；
2、大成律师事务所上海分所出具的2011年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2012年5月25日