2011年度股东大会决议公告
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2012-014
福建南纺股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
福建南纺股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月25日上午8:30在南纺大厦十一楼会议室召开，出席会议的股东(或代理人)9人，代表股份130,558,429股，占公司总股本的45.26%。会议由公司董事会召集，以现场召开方式举行，由公司董事长陈军华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议提案审议情况
本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》
全体股东表决情况：有效表决票130,558,429股，同意130,558,429股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》
全体股东表决情况：有效表决票130,558,429股，同意130,558,429股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了《2011年度财务决算报告》
全体股东表决情况：有效表决票130,558,429股，同意130,558,429股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了《2011年度利润分配议案》
全体股东表决情况：有效表决票130,558,429股，同意130,558,429股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》
全体股东表决情况：有效表决票130,558,429股，同意130,558,429股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
全体股东表决情况：有效表决票130,558,429股，同意130,558,429股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
全体股东表决情况：有效表决票130,558,429股，同意130,558,429股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
8、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
本次选举采取累积投票表决的方式，全体股东表决情况：有效表决票130,558,429股，同意130,558,429股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。得票结果如下：
陈军华130,558,429票， 赖建国130,558,429票， 许文章130,558,429票，
赖晓丹130,558,429票， 李祖安130,558,429票， 詹元华130,558,429票，
郑用江130,558,429票， 陈国宏130,558,429票， 肖容绪130,558,429票，
江日华130,558,429票， 许 萍130,558,429票。
至此，公司第六届董事会任期届满，自动解散。公司第七届董事会由陈军华、赖建国、许文章、赖晓丹、李祖安、詹元华、郑用江、陈国宏、肖容绪、江日华、许萍等十一人组成，其中陈国宏、肖容绪、江日华、许萍等四人为公司独立董事。
9、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本次选举采取累积投票表决的方式，全体股东表决情况：有效表决票130,558,429股，同意130,558,429股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。得票结果如下：
彭惠华130,558,429票，鄢建人130,558,429票。
至此，公司第六届监事会任期届满，自动解散。公司第七届监事会由彭惠华、鄢建人、丁本智等三人组成，其中丁本智为职工代表大会选举的职工监事。
10、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
全体股东表决情况：有效表决票130,558,429股，同意130,558,429股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
11、听取公司独立董事2011年度述职报告。
本次会议议案内容详见2012年5月23日上海证券交易所网站《福建南纺股份有限公司2011年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
公司2011年度股东大会经福建闽天律师事务所委派的律师陈锴先生现场见证，并出具《关于福建南纺股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、福建闽天律师事务所关于福建南纺股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二○一二年五月二十五日
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2012-015
福建南纺股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第一次会议于2012年5月25日上午10:30在福建南纺股份有限公司十一楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2012年5月25日上午由董事会办公室以直接送达方式提交全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事9人，副董事长赖建国先生和独立董事陈国宏先生因公务无法亲自出席，分别委托董事长陈军华先生和独立董事许萍女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举陈军华先生为公司董事长的议案》；
二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举赖建国和李祖安先生为公司副董事长的议案》；
三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任李祖安先生为公司总经理的议案》；
四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任李峰先生为公司董事会秘书兼财务总监的议案》；
五、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人和总工程师的议案》；
根据公司总经理李祖安先生的提名，董事会决定继续聘任：方寅、王强、张金乐、冯遵结、陈政、吴作贻先生为公司副总经理，李峰先生兼任公司财务负责人，陈琪女士为公司总工程师。其中王强先生和冯遵结先生为挂职干部。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任林秀华女士为公司证券事务代表的议案》；
七、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
根据公司各专门委员会实施细则的有关规定，本次董事会选举产生了公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员，其任期与本届董事会任期一致；随后各专门委员会全体委员各自选举了相应的主任委员。具体名单如下：
董事会战略委员会主任委员：陈军华；委员：赖建国、李祖安、詹元华、肖容绪。
董事会提名委员会主任委员：江日华；委员：陈军华、詹元华、陈国宏、肖容绪。
董事会审计委员会主任委员：许 萍；委员：陈国宏、江日华、赖晓丹、许文章。
公司2011年度股东大会选举产生的董事会薪酬与考核委员会委员陈国宏、肖容绪、江日华、许萍和郑用江，一致推选独立董事陈国宏先生担任其主任委员。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十五日
附件：
福建南纺股份有限公司高级管理人员简历
方 寅：男，1962年4月出生，1980年参加工作，中共党员，大专学历。现任福建南纺股份有限公司副总经理、党委委员。曾任南平纺织厂供应部科员，宏达厦门公司经理，邵武南纺有限公司营销部经理，本公司生产营销部副经理、经理、总经理助理，兼任控股子公司温州南纺革基布有限公司董事。
王 强：男，1962年6月出生，1979年9月参加工作，大学本科学历，中共党员，工程师。现任福建省人民政府国有资产监督管理委员会规划发展处调研员，挂职福建南纺股份有限公司副总经理、党委副书记。曾任海军福建基地后勤部技术员、助理工程师、助理员、工程师、设计室主任、基建营房处副处长、房管处处长，福建省人民政府国有资产监督管理委员会规划发展处副调研员。
张金乐：男，1964年5月出生，中共党员，大学本科学历，注册安全工程师。1987年9月参加工作，现任福建南纺股份有限公司副总经理、党委委员；兼任控股子公司福建南平新南针有限公司董事。曾任南平纺织厂动力车间技术员，本公司暖通车间副主任、主任，动力车间主任，机修车间主任，机动维修厂厂长，公司控股子公司福建南平新南针有限公司总经理，本公司办公室主任、总经理助理兼办公室主任。
冯遵结：男，1961年6月出生，1979年11月参加工作，大学本科学历，中共党员。现任中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司项目发展部副总经理，挂职福建南纺股份有限公司副总经理、党委委员。曾任海军37603部队战士，中国(福建)对外贸易中心集团行政处副科长、科长、资产管理处科长，中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司项目发展部副调研员。
李 峰：男，1968年3月出生，1990年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任福建南纺股份有限公司董事会秘书、财务总监、财务负责人、纪委委员；兼任控股子公司福建南平新南针有限公司监事会召集人。曾任福建省外经贸厅财务处、审计处科员、副主任科员、主任科员，福建天成集团有限公司审计部经理，控股子公司温州南纺革基布有限公司监事。
陈 政：男，1969年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1992年8月参加工作，现任福建南纺股份有限公司副总经理；兼任控股子公司福建南平新南针有限公司董事会秘书，福州保税区正新贸易公司董事总经理，福州三友制衣有限公司董事总经理。曾任本公司企管科、投资部、办公室科员，投资部经理助理，证券投资部副经理、经理，证券事务代表，总经理助理兼企管质监部经理、人力资源部经理。
吴作贻：男，1970年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1991年8月参加工作，现任福建南纺股份有限公司副总经理兼财务部经理；兼任控股子公司福州保税区正新贸易公司董事长，福州三友制衣有限公司董事长，福建南平新南针有限公司董事。曾任南平纺织厂织布分厂核算员，本公司财务部科员、经理助理、副经理、经理，总经理助理；兼任控股子公司福州保税区正新贸易公司和福州三友制衣有限公司监事。持有本公司股票468股。
陈 琪：女，1951年7月出生，1968年9月参加工作，大专学历，中共党员，政工师。现任福建南纺股份有限公司总工程师。曾任光泽县大陂良种场插队知青，南平纺织厂细纱车间挡车工、副主任、党支部书记，纺纱厂党总支副书记，福建南纺股份有限公司染整厂副厂长、厂长，纺纱厂厂长，人力资源部经理，控股子公司温州南纺革基布有限公司副董事长、总经理、董事，本公司副总工程师。持有本公司股票1,000股。
上述高级管理人员均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
公司董事长陈军华、副董事长赖建国、副董事长兼总经理李祖安的个人简历详见2012年4月28日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《福建南纺股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2012-016
福建南纺股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建南纺股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年5月25日上午11:30在福建南纺股份有限公司十一楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知已于2012年5月25日由董事会办公室以直接送达方式提交全体监事。会议由监事会主席彭惠华先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于推选彭惠华先生为公司监事会主席的议案》。
特此公告。
福建南纺股份有限公司监事会
二○一二年五月二十五日