证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：临2012—008

  中国第一重型机械股份公司2011年

  年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  中国第一重型机械股份公司2011年年度股东大会通过现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2012年5月25日下午14:30在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆召开，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表 4314290052股，占公司总股本的65.99%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由吴生富董事长主持。

  一、会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：

  1、《中国第一重型机械股份公司2011年度董事会工作报告》

  同意4314290052股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  2、《中国第一重型机械股份公司2011年度监事会工作报告》

  同意4314290052股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  3、《中国第一重型机械股份公司2011年度财务决算报告》

  同意4314290052股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  4、《中国第一重型机械股份公司2012年度财务预算报告》

  同意4314290052股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  5、《中国第一重型机械股份公司2011年年度报告及其摘要》

  同意4314290052股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  6、《中国第一重型机械股份公司2011年度利润分配方案》

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年母公司实现净利润1.09亿元，按照《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积0.11亿元，加上期初未分配利润10.33亿元，减去2010年度现金股利1.36亿元，2011年末可供股东分配的利润为9.95亿元。

  公司基于自身发展战略及兼顾股东长短期利益考虑，以2011年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数，拟按照每10股派发现金股利0.063元（含税），共计派发现金股利0.41亿元，实施后剩余可供分配利润9.54亿元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。

  同意4314290052股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  7、《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  同意4314290052股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  8、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2012年度审计机构的议案》

  同意4314290052股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  9、《中国第一重型机械股份公司2011年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告》

  同意4314290052股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  10、《中国第一重型机械股份公司关于补选公司股东代表监事的议案》

  选举周庆伟为公司第二届监事会股东代表监事，同意4314290052股，占出席会议有表决权的股东所持股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  二、律师见证意见

  北京市君泽君律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  三、备查文件

  1、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会会议记录。

  2、股东大会法律意见书。

  特此公告。

  中国第一重型机械股份公司

  2012年 5 月 25日