证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2012-014

晋西车轴股份有限公司

关于举行2011年

年度报告业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司已于2012年3月9日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2012年5月31日（星期四）下午15:00-17:30举行2011年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

晋西车轴股份有限公司董事会

二○一二年五月二十六日

证券代码：600495   证券简称：晋西车轴   公告编号：临2012-015

晋西车轴股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2011年年度股东大会于二〇一二年五月二十五日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份116,439,892股，占公司股份总数的38.53%，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	6
其中：内资股股东人数	6
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	116,439,892
其中：内资股股东持有股份总数	116,439,892
外资股股东持有股份总数	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.53
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	38.53
外资股股东持股占股份总数的比例	0

（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长李照智先生主持本次会议。

（四）公司部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及中介人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数（股）	赞成比例 （%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	公司2011年度董事会工作报告	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
2	公司2011年度监事会工作报告	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
3	公司2011年度财务决算报告	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
4	公司2012年度财务预算报告	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
5	关于审议公司《2011年年度报告》及其摘要的议案	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
6	关于审议公司独立董事2011年度述职报告的议案	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
7	关于审议公司2011年度利润分配预案的议案	116,430,892	99.99	9,000	0.01	0	0	通过
8	关于审议公司2012年日常关联交易的议案	22,200	100	0	0	0	0	通过
9	关于审议聘任2012年度财务审计机构的议案	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
10	关于为晋西铁路车辆有限责任公司向中国银行股份有限公司山西省分行申请办理总额为20,000万元以内项目贷款的授信业务并为其担保的议案	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
11	选举邢建忠先生为公司监事	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
12	关于鲁天喜先生辞去董事的议案	116,439,892	100	0	0	0	0	通过
13	选举杜琢玉先生为公司董事	116,439,892	100	0	0	0	0	通过

其中第八项议案为关联交易议案，关联股东回避表决，有表决权的股份总数为22,200股。

三、律师见证情况

2011年年度股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二○一二年五月二十六日