常熟风范电力设备股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
2012-05-26 来源:上海证券报
证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2012-018
常熟风范电力设备股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会于2012年5月25日上午10:00在常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司报告厅召开。
(二)股东出席情况
出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
所持有表决权的股份总数(股) | 141,721,390 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 64.54 |
(三)会议由公司董事长范建刚先生主持,以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)公司在任董事九人,出席七人;公司在任监事三人,出席三人;董事会秘书出席了会议;公司的其他高管列席了会议。
二、提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 2011年度董事会工作报告 | 141,721,390 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
2 | 2011年度监事会工作报告 | 141,721,390 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
3 | 2011年年度报告和摘要 | 141,721,390 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
4 | 2011年度财务决算报告 | 141,721,390 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
5 | 2011年度独立董事述职报告 | 141,721,390 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
6 | 2011年度利润分配预案 | 141,721,390 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
7 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案 | 141,721,390 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
8 | 关于公司董事、监事和高级管理人员2011年度薪酬的议案 | 141,721,390 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师(上海)事务所廖筱云律师、丁含春律师现场见证,并出具了法律意见书,结论意见为:通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定;出席本次会议的人员具有合法、有效的资格;表决程序和表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的常熟风范电力设备股份有限公司2011年年度股东大会决议;
2、经国浩律师(上海)事务所见证律师签署的《关于常熟风范电力设备股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2012年5月25日