股票简称：盘江股份 股票代码：600395 编号：临2012-017

  贵州盘江精煤股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  主要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月25日在贵州省贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室召开。公司董事长张仕和先生主持本次会议，出席会议的股东及股东代表共12人，代表有权表决股份数为784,151,370股，占公司总股本1,103,367,907股的71.07%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议及表决情况

  1、审议2011年度董事会工作报告

  同意784,151,370股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  2、审议2011年度监事会工作报告

  同意784,151,370股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  3、审议2011年度独立董事述职报告

  同意784,151,370股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  4、审议2011年度财务决算报告

  同意784,151,370股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  5、审议2012年度财务预算报告

  同意784,151,370股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  6、审议2011年度利润分配预案

  公司以2011年12月31日的股本1,103,367,907股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.5元人民币（含税），共派发现金937,862,720.95元；同时进行资本公积金转增股本，以公司2011年12月31日的股本1,103,367,907股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增551,683,953.50股，转增后公司总股本将增加至1,655,051,860.50 股。

  同意784,151,370股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  7、审议2011年年度报告正文及摘要

  同意784,151,370股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  8、审议关于聘请公司2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案

  公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。审计费用授权公司董事会确定。

  同意784,151,370股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请贵州道援律师事务所李健律师、王健律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。认为：贵州盘江精煤股份有限公司2011年度股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规范要求；出席会议及会议召集人资格合法有效；大会表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、贵州道援律师事务所出具的法律意见书。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2012年5月25日