证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2012-021

  债券简称：11天威债 债券代码：122083

  保定天威保变电气股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”、“本公司”或“公司”)于2012年5月18日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第十一次会议的通知，2012年5月25日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十一次会议。公司11名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于对保定天威新域科技发展有限公司实施未分配利润转增注册资本的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“天威新域”）注册资本500万元人民币，本公司持有其30%的股权，为本公司的子公司。主营范围包括：研究开发和销售电力系统智能化在线监测设备和各类检测仪器、保证电力系统安全可靠运行的装备、工业自动化系统、智能建筑弱电及自动化系统、新能源控制系统及高效率转换设备、企业信息系统集成及软件。

  截止到2012年3月31日，天威新域总资产3,371.40万元，净资产2,303.50万元，总负债1,067.90万元，资产负债率31.68%，利润总额46.44万元。

  为了满足国内输变电在线监测和智能化设备招标对竞标单位注册资本的要求，天威新域拟通过以未分配利润转增的方式，将公司注册资本金从500万元增至1000万元。

  本公司决定按照30%的持股比例，将享有的未分配利润150万元对天威新域进行增资扩股。增资扩股完成后，各股东的持股比例不变。

  本议案尚需相关审批机构批准后方可实施。

  二、审议通过了《关于对北京天威瑞恒电气有限责任公司实施资本公积转增注册资本的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  北京天威瑞恒电气有限责任公司（以下简称“天威瑞恒”）注册资本为2200万元人民币，本公司持有其49%的股权，为本公司的子公司。主要经营范围为生产电力高低压电气设备，自产产品的技术咨询及销售等。

  截止到2012年3月31日，天威瑞恒总资产7,856.41万元，净资产6,949.90万元，总负债906.51万元，资产负债率11.54%，利润总额-120.83万元。

  为了满足干式电流互感器招标对竞标单位注册资本的要求，天威瑞恒拟通过以资本公积转增的方式，将公司注册资本从2200万元增至5000万元。

  本公司决定按照49%的持股比例，将享有的资本公积1372万元对天威瑞恒进行增资扩股。增资扩股完成后，各股东的持股比例不变。

  本议案尚需相关审批机构批准后方可实施。

  三、审议通过了《关于调整向天威四川硅业有限责任公司派出董事会成员的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  因工作需要，公司决定调整向天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）派出的董事会成员，具体情况如下:

  天威硅业董事会成员由7人组成，其中4人由本公司派出，原派出人员为刘淑娟、于向东、于长泳、赵保利，现调整为：刘淑娟、于向东、石晓东、赵保利。

  四、审议通过了《关于公司2012年技改技措的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  2012年度，公司拟安排各类技改技措项目投资共计4319.93万元，其中新增项目3139.93万元，上年度结转项目1180万元，新增项目主要用于购买仪器仪表、电子设备等项目。

  五、审议通过了《关于向公司子公司提供委托贷款的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  公司决定委托兵器装备集团财务有限责任公司向公司全资子公司保定天威风电叶片有限公司（以下简称“天威叶片”）、向控股子公司天威四川硅业有限责任公司（本公司持有其51%的股权）提供委托贷款，具体如下：

  （一）向天威叶片提供委托贷款人民币壹亿伍仟万元整

  向天威叶片提供委托贷款人民币15000万元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

  （二）向天威硅业提供委托贷款人民币贰亿元整

  向天威硅业提供委托贷款人民币20000万元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮30%执行。

  本次向天威叶片、天威硅业提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；天威叶片、天威硅业向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。向天威叶片、天威硅业提供委托贷款，用于天威叶片、天威硅业生产经营及资金周转。

  详见同日公告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于向公司子公司提供委托贷款的公告》。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司

  二〇一二年五月二十五日

  证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2012-022

  债券简称：11天威债 债券代码：122083

  保定天威保变电气股份有限公司

  关于向公司子公司提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 委托贷款金融机构：兵器装备集团财务有限责任公司

  ● 贷款方：保定天威风电叶片有限公司（以下简称“天威叶片”）;

  天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）

  ● 委托贷款金额：1）向天威叶片提供委托贷款人民币壹亿伍仟万元整；2）向天威硅业提供委托贷款人民币贰亿元整

  ● 委托贷款期限：1）向天威风叶片提供委托贷款期限壹年；2）向天威硅业提供委托贷款期限壹年

  ● 委托贷款利率：向天威叶片提供委托贷款的年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行；向天威硅业提供委托贷款的年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮30%执行

  一、 委托贷款概述

  2012年5月25日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向公司子公司提供委托贷款的议案》，向天威叶片提供委托贷款人民币壹亿伍仟万元整，向天威硅业提供委托贷款人民币贰亿元整。

  二、贷款方基本情况

  （一）天威叶片

  天威叶片是我公司全资子公司，于2008年7月18日在保定市工商行政管理局登记注册，注册资本20000万元，主要从事风力发电机组及其机械部件、玻璃钢制品的设计、制造、销售。

  截至2012年3月31日，该公司总资产为53435万元，负债总额为39734万元，所有者权益合计13701万元，净利润为-1973万元。

  （二）天威硅业

  天威硅业是本公司的控股子公司，注册资本94,500万元人民币，本公司持有其51％股权。该公司主要经营：生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品，承担工程服务和咨询业务；货物进出口及技术进出口（以上范围法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得相关许可后方可经营）。

  截至2012年3月31日，该公司总资产为264672万元，负债总额为168962万元，所有者权益合计95710万元，净利润为-3714万元。

  三、 委托贷款的主要内容

  向天威叶片提供委托贷款人民币壹亿伍仟万元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

  向天威硅业提供委托贷款人民币贰亿元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮30%执行。

  （具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

  四、本次委托贷款的资金来源及还款方式

  本次向天威叶片、天威硅业提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；天威叶片、天威硅业向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

  五、本次委托贷款的目的

  向天威叶片、天威硅业提供委托贷款，用于天威叶片、天威硅业生产经营及资金周转。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  2012年5月25日

  证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2012-023

  债券简称：11天威债 债券代码：122083

  保定天威保变电气股份有限公司

  关于所参股的四川新光硅业科技有限责任公司

  停车技改后续进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 “本公司”）参股35.66%的四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称“新光硅业”）于2011年11月开始停车技改，计划停车技改时间为半年（详见2011年11月12日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。

  近日，公司收到新光硅业《关于技改工作进展情况的报告》，根据该报告，新光硅业技改工作尚未完成，原预计完成安装进行调试的时间目标有所延迟。公司将继续进行技改并根据技改和市场情况决定何时恢复生产。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  二0一二年五月二十五日