股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2012-010

  无锡市太极实业股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  无锡市太极实业股份有限公司2011年年度股东大会由董事会召集，于2012 年5月25日，以现场投票的方式召开，现场会议地点为海太半导体（无锡）有限公司1楼会议室。现场投票表决的股东及股东代理人共12人，代表股份179381747股，占公司总股本的38.26%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、 监事、高级管理人员及律师等出席了会议。会议由公司董事长顾斌先生主持。

  二、提案审议情况

  与会股东经认真审议，通过决议如下：

  （1） 董事会2011年度工作报告

  同意179381746股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  （2） 监事会2011年度工作报告

  同意179381746股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  （3）2011年度报告及其摘要

  同意179381746股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  （4）2011年度财务决算

  同意179381746股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  （5）2011年度独立董事述职报告

  同意179381746股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  （6）2011年度利润预分配预案

  同意179381746股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  （7）续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构

  同意179381746股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  （8）2012年预计关联交易

  同意28733165股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。无锡产业发展集团有限公司回避表决。

  （9）海太半导体2012年新增投资8140万美元

  同意179381746股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  （10）关于修订公司章程的议案(在章程中增加累积投票制的实施细则)

  同意179381746股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  三、律师见证情况

  本次会议经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、刘颖颖律师见证并出具了法律意见书， 江苏世纪同仁律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、无锡市太极实业股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、《关于无锡市太极实业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》；

  特此公告。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2012年5月25日