股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2012－018

  腾达建设集团股份有限公司第六届董事会2012年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  腾达建设集团股份有限公司第六届董事会2012年第四次临时会议于2012年5月25日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司发行私募债提供担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），同意授权董事长叶洋友先生代表公司签署相关担保协议。

  （具体内容详见公司临2012－019公告）

  特此公告

  腾达建设集团股份有限公司董事会

  2012年5月25日

  股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2012-019

  腾达建设集团股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：杭州钱江四桥经营有限公司

  ● 本次为其担保金额：不超过人民币1亿元

  ● 对外担保累计数量：完成上述担保后，公司对外担保累计数量为不超过人民币1亿元。

  一、担保情况概述

  为促进业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，腾达建设集团股份有限公司（以下简称：腾达建设或本公司）拟对公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司发行私募债提供不超过 1亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保期限与债券期限一致。

  二、被担保人的基本情况

  杭州钱江四桥经营有限公司，由本公司与控股子公司台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司于2005年10月共同投资组建，注册资本15,300万元，经营范围为钱江四桥的经营与管理,本公司出资11,475万元人民币，占该公司总股本的75%，台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司出资3,825万元，占该公司总股本的25%。

  截至2011年12月31日，该公司经审计后的总资产为54,575万元，净资产21,416万元。该公司2011年实现营业收入8,252万元，净利润1,459万元。

  截至2012年3月31日，该公司未经审计的总资产为53,666万元，净资产21,848万元。该公司2012年1-3月实现营业收入2,081万元，净利润432万元。

  三、担保协议的主要内容

  目前尚未签署担保协议。

  四、董事会意见

  经2012年5月25日公司第六届董事会2012年第四次临时会议研究，认为杭州钱江四桥经营有限公司具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。

  根据公司《章程》相关规定，本议案所涉事项及金额由董事会决策，不需提交股东大会审议通过。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至公告日，公司对外担保累计金额为0。

  六、备查文件目录

  1、第六届董事会2012年第四次临时会议决议；

  2、杭州钱江四桥经营有限公司2011年度财务报告（经审计）；

  3、杭州钱江四桥经营有限公司2012年3月财务报告（未经审计）；

  4、杭州钱江四桥经营有限公司营业执照复印件。

  腾达建设集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月25日