证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2012-009

  金山开发建设股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

金山开发建设股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月25日下午1：30分在上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人40人，代表股份数119,088,029股，占公司总股份的33.6769%。其中B股股东19人，代表股份数1,931,979股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

大会采用记名投票方式审议并表决通过如下决议：

一、公司董事会2011年度工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	119,088,029	118,948,675	132,673	6,681	99.8830%
A股股东	117,156,050	117,155,616	63	371	99.9996%
B股股东	1,931,979	1,793,059	132,610	6,310	92.8094%

二、公司监事会2011年度工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	119,088,029	118,954,975	132,673	381	99.8883%
A股股东	117,156,050	117,155,616	63	371	99.9996%
B股股东	1,931,979	1,799,359	132,610	10	93.1355%

三、公司2011年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	119,088,029	118,954,975	132,673	381	99.8883%
A股股东	117,156,050	117,155,616	63	371	99.9996%
B股股东	1,931,979	1,799,359	132,610	10	93.1355%

四、公司2011年度利润分配预案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	119,088,029	118,954,975	132,673	381	99.8883%
A股股东	117,156,050	117,155,616	63	371	99.9996%
B股股东	1,931,979	1,799,359	132,610	10	93.1355%

五、公司2011年度报告及报告摘要

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	119,088,029	118,954,975	132,673	381	99.8883%
A股股东	117,156,050	117,155,616	63	371	99.9996%
B股股东	1,931,979	1,799,359	132,610	10	93.1355%

六、关于支付会计师事务所2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	119,088,029	118,954,975	132,673	381	99.8883%
A股股东	117,156,050	117,155,616	63	371	99.9996%
B股股东	1,931,979	1,799,359	132,610	10	93.1355%

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市联合律师事务所律师沈勇、汪雪现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

金山开发建设股份有限公司

二O一二年五月二十五日