证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2012-006号

  方正科技集团股份有限公司

  关于召开公司2011年度股东大会的会议通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  方正科技集团股份有限公司于2012年5月24日以通讯方式召开了公司第九届董事会2012年第四次会议，会议审议通过了关于召开公司2011年度股东大会的议案，会议决定于2012年6月15日上午9点召开公司2011年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票的表决方式，有关公司2011年度股东大会具体事项如下：

  一、会议议程

  1、审议公司2011年度董事会工作报告；

  2、审议公司2011年度监事会工作报告；

  3、审议公司2011年度财务决算报告；

  4、审议公司2011年度报告正文及摘要；

  5、审议公司2011年度利润分配的预案；

  6、审议关于2012年度本公司对控股子公司担保额度的议案；

  7、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2012年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案。

  上述议案所有具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公布的公司2011年度股东大会会议资料。

  二、出席会议的对象

  1、截止2012年6月8日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日为2012年6月8日）

  2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  3、公司董事、监事及高级管理人员。

  4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

  三、会议出席办法

  1、符合上述出席条件的股东请于2012年6月13日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00）根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。

  2、登记地址：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店方正科技股东大会秘书处。

  3、投票代理委托书的送达地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店方正科技股东大会秘书处（邮编：100871）。

  投票代理委托书的送达时间：2012年6月13日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00），投票代理委托书见附件。

  4、登记联系电话：（021）58400030

  登记传真：（021）58408970

  5、会期半天，交通、食宿等费用自理。

  6、本次股东大会召开地点另行公告 。

  特此公告

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2012年5月26日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托   先生（女士）（身份证号：  ）代表本人（单位）出席方正科技集团股份有限公司2011年度股东大会，并由该  先生（女士）全权处分和行使委托人名下的投票表决权。

  股东帐号：     持股数：

  委托人签章：  委托人签字：

  委托人身份证号： 受托人签字：

  年 月 日