证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2012-014号

  光明乳业股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2012年5月24日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。经审议，本次会议一致通过如下决议：

  审议通过了《关于调整公司经营范围文字表述的议案》。

  根据上海市工商行政管理局对企业营业执照2011年度检验的要求，拟调整公司（母公司）经营范围文字表述如下：

  现经营范围文字表述：

  开发、加工、生产乳和乳制品、冰淇淋、非碳酸饮料、饮用水等相关食品、饲料、公牛精液、胚胎、良种牛，批发及零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品、直接入口食品（不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），从事货物和技术的进出口业务、相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务。

  上述经营范围以工商部门核准登记为准。

  调整后的经营范围文字表述：

  批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴儿配方乳粉）；（以下限分支机构经营）生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品[液体乳]（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类）、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

  上述经营范围以工商部门核准登记为准。

  本公司将适时修改章程相关文字表述并提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一二年五月二十五日