第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高桥B股 编号：临2012-06
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第十次会议于2012年5月24日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加会议表决董事8名。董事长舒榕斌先生因病请假，委托董事施伟民先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议全票通过以下决议：
1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意聘请天职国际会计师事务所为公司2012年度财务审计和内部控制审计的审计机构，财务审计费用145万元，内部控制审计费用35万元，两项合计180万元。
对公司聘请天职国际会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构事宜，公司独立董事发表如下独立意见：
1、鉴于立信会计师事务所有限公司已连续为公司提供7年审计服务，为保持审计独立性，同意不再续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构。
2、公司审计委员会已对天职国际会计师事务所的简介、营业执照、资质证书等相关资料进行审查，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够独立对公司财务状况进行审计，符合上市公司的要求。
对公司聘请天职国际会计师事务所为公司2012 年度内部控制审计机构事宜，公司独立董事发表如下独立意见：
公司审计委员会已对天职国际会计师事务所的简介、营业执照、资质证书等相关资料进行审查，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供内部控制审计服务。
该议案将提交公司2011年度股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
详见《关于召开2011年度股东大会的通知》。
3、审议通过《关于以挂牌方式转让森兰·外高桥南部国际社区
A10-1、A10-2、A10-3地块的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意以挂牌方式转让森兰·外高桥南部国际社区A10-1、A10-2、A10-3地块，并授权总经理以不低于评估价的价格，择机启动A10-1、A10-2、A10-3地块挂牌转让程序。
A10-1、A10-2、A10-3地块位于森兰南部国际社区，北至闻竹路，南至东靖路，西临兰谷路，东靠楼兰路。其中，A10-1、A10-2地块用地性质为商住综合用地，A10-3地块用地性质为三类居住用地。
A10-1地块建设用地面积为10,297平方米，规划容积率为1.6，规划建筑面积为16,475.2平方米；A10-2地块建设用地面积为8,413.6平方米，规划容积率为1.6，规划建筑面积为13,461.76平方米；A10-3地块建设用地面积为56,380.7平方米，规划容积率为1.6，规划建筑面积为90,209.12平方米。上述地块总占地面积为75,091.3平方米，总规划建筑面积为120,146.08平方米。
4、审议通过《关于启动森兰南部国际社区A11-4地块开发建设的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意启动森兰南部国际社区A11-4地块开发建设，同意公司关于该项目的开发建设设想及方案。
A11-4地块为三类居住用地，该地块东至楼兰路，南至东高路，西至A11-2、A11-3地块，北至东靖路。占地面积为50,270平方米，地上建筑面积为80,432平方米，地下建一层车库，总建筑面积37,792平方米。本项目总建筑面积为118,224平方米，预计项目总投资为167,782万元。
5、审议通过《关于启动森兰南部国际社区A11-2地块开发建设的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意启动森兰南部国际社区A11-2地块开发建设，同意公司关于该项目的开发建设设想及方案。
A11-2地块为商住综合用地，该地块北至东靖路，南至A11-3地块，西至兰谷路，东至A11-4地块。占地面积为8,670平方米，地上建筑面积为15,606平方米，其中配套商业体量为20%，住宅体量为80%。地下建一层车库，建筑面积6,518平方米。本项目总建筑面积为22,124平方米，预计项目总投资为31,879万元。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2012年5月26日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高桥B股 编号：临2012-07
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2012年工作安排，经公司董事会召集，拟定于2012年6月29日召开公司2011年度股东大会。会议相关事宜安排如下：
一、会议时间：2012年6月29日上午9：30
二、会议地点：名人苑宾馆康健楼（上海浦东张扬路2988号）
三、会议议题
1、审议公司2011年度董事会工作报告
2、审议公司2011年度监事会工作报告
3、宣读2011年度独立董事述职报告
4、审议关于2011年度财务决算的议案
5、审议关于2011年度利润分配预案的议案
6、审议关于2012年度融资、担保和委托贷款计划的议案
7、审议关于聘请会计师事务所的议案
8、审议关于选举独立董事的议案
四、会议出席对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截至2012年6月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月25日登记在册的全体B股股东及其授权代表（B股最后交易日为6月19日）。
五、会议登记情况安排
1、登记日：2012年6月27日
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）
3、联系人：王勋、顾洁玮
4、联系电话：021－51980847 传真：021－51980888
六、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
交通线路：地铁6号线(德平路站)；公交783、716
特此公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2012年5月26日
上海外高桥保税区开发股份有限公司股东授权委托书
(复印有效)
兹委托________先生(女士)代表本人(本单位)出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2011年度股东大会，并依照下列指示对会议议案行使表决权：
1、审议公司2011年度董事会工作报告
意见：
2、审议公司2011年度监事会工作报告
意见：
3、审议关于2011年度财务决算的议案
意见：
4、审议关于2011年度利润分配预案的议案
意见：
5、审议关于2012年度融资、担保和委托贷款计划的议案
意见：
6、审议关于聘请会计师事务所的议案
意见：
7、审议关于选举独立董事的议案
意见：
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托人身份证(营业执照)号码： 受托人身份证号码：
签署日：2012年 月 日
本委托书的有效期：自签署日起至本次股东大会结束时止。