股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-015

  浙大网新科技股份有限公司

  第六届董事会第四十次会议决议的公告

  暨召开公司2011年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2012年5月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于5月15日向各位董事发出。应参与表决董事11人,实际参与表决董事9人，董事潘丽春、独立董事刘俊因出差在外无法参与本次会议的表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于修改公司章程的议案；

议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票

因公司持有的医疗器械生产企业许可证及医疗器械经营企业许可证已向杭州市食品药品监督管理局注销，需相应删除公司章程中经营范围的相关内容，具体修改如下：

原章程第十三条：

经依法登记,公司的经营范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营,自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外)；承接环境保护工程。

现修改为：

经依法登记,公司的经营范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外)；承接环境保护工程。

本议案须提交2011年度股东大会审议通过。

二、审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案

议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司董事会决定于2012年6月18日在杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼会议室召开2011年度股东大会，具体安排如下：

（一）会议时间：2012年6月18日上午10：00，会期半天

（二）会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼会议室

（三）会议议程

1、审议公司2011董事会工作报告的议案；

2、审议公司2011年监事会工作报告的议案；

3、审议公司2011年度报告摘要及全文的议案；

4、审议关于公司2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告的议案；

5、审议公司2011年度利润分配方案；

6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；

7、审议关于公司董事长薪酬的议案；

8、审议关于公司第七届董事会换届选举的议案；

9、审议关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案；

10、审议关于公司第七届监事会换届选举的议案；

11、审议关于修改公司章程的议案；

12、听取独立董事2011年度履职报告（非表决事项）。

上述第1-9项议案的内容详见公司第六届董事会第三十七次会议决议公告及六届十三次监事会议决议公告，具体公告刊登在2012年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，其中第8项《关于公司第七届董事会换届选举议案》需逐项表决。第10项《关于公司第七届监事会换届选举议案》内容详细见六届十四次监事会议决议公告，具体公告刊登在2012年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，此议案需逐项表决。

（四）出席会议人员

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他成员；

3、截至2012年6月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（五）会议登记日及登记办法：

1、股权登记日：2012年6月13日

2、登记办法：股东参加会议，请于2012年6月14日至2012年6月15日（上午9：00~11：00，下午2：30~5：00）持股东账户卡及个人身份证：委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室。

邮编：310030

电话：（0571）87950500，（0571）87750015

传真：（0571）87988110

联系人：许克菲、林鑫华

（六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十五日

附件1

浙大网新科技股份有限公司2011 年度股东大会授权委托书

浙大网新科技股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙大网新科技股份有限公司2011年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案	表决意见
	同意	反对	弃权
议案一：公司2011董事会工作报告的议案；
议案二：审议公司2011年监事会工作报告的议案；
议案三：审议公司2011年度报告摘要及全文的议案；
议案四：审议关于公司2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告的议案；
议案五：审议公司2011年度利润分配方案；
议案六：审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
议案七：审议关于公司董事长薪酬的议案；
议案八：审议关于公司第七届董事会换届选举的议案；
8.1选举陈纯先生担任公司董事
8.2选举史烈先生担任公司董事
8.3选举陈锐先生担任公司董事
8.4选举陈健先生担任公司董事
8.5选举郁强先生担任公司董事
8.6选举赵建先生担任公司董事
8.7选举潘丽春女士担任公司董事
8.8选举施继兴先生担任公司独立董事
8.9选举刘俊先生担任公司独立董事
8.10选举张驰先生担任公司独立董事
8.11选举张国煊先生担任公司独立董事
议案九：审议关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案
议案十：审议关于公司第七届监事会换届选举的议案
10.1选举吴晓农先生担任公司监事
10.2选举王新元先生担任公司监事
议案十一：审议关于修改公司章程的议案

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日