股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2012—015

  抚顺特殊钢股份有限公司二○一一年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年5月25日在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室以现场方式召开，会议于同年4月28日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，持有和代表股份223,753,521股，占公司总股份的43.02%，公司部分董事、监事、经理人员及公司聘请的律师出席了大会。会议由公司董事会召集，公司董事长赵明远先生主持，符合《公司法》及本公司章程的规定。

  大会以记名投票方式表决，通过了以下议案。

  1、审议公司2011年度董事会工作报告；

  表决结果：同意票为223,753,521股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议公司2011年度监事会工作报告；

  表决结果：同意票为223,753,521股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、审议公司2011年度报告及报告摘要；

  表决结果：同意票为223,753,521股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  4、审议公司2011年利润分配方案；

  经中准会计师事务所有限公司审计，2011年度本公司实现净利润25,627,447.51元，按净利润的10%提取法定盈余公积金2,762,552.46元，加上2010年未分配利润343,390,758.33元，本年可供股东分配的利润为366,255,653.38元。

  公司利润分配和资本公积金不转增股本方案为：

  以2011年12月31日总股本520000000股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利0.2元（税前），共计10400000元，尚余可供分配利润355,855,653.38元留待以后年度分配。

  表决结果：同意票为223,753,521股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  5、审议公司2011年度财务决算报告；

  表决结果：同意票为223,753,521股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  6、审议关于预计2012年关联交易的议案；

  该议案为关联交易，关联人东北特殊钢集团有限责任公司对该议案回避表决。

  表决结果：同意票为45200股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  7、审议关于聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构的议案；

  表决结果：同意票为223,753,521股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  8、审议独立董事述职报告的议案；

  表决结果：同意票为223,753,521股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。

  北京德恒律师事务所律师李哲先生、黄鹏先生为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  特此公告

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月25日