股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2012－014

  长春经开（集团）股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决、修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月25日

  2、召开地点：长春市自由大路5188号开发大厦公司22楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长陈平

  6、会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东（代理人）共2人，代表股份140,970,968股，占公司有表决权总股份465,032,880股的30.31%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、会议以现场记名投票表决的方式通过以下提案

  （一）《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）《2011年度独立董事述职报告》

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）《2011年度财务决算报告》

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）《2011年度利润分配预案》

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 2011年度母公司实现净利润-11,862,471.10元，加上年初未分配利润 801,074,296.14元，可供分配的利润为789,211,825.04元。

  鉴于公司房地产开发业务的资金需要量很大，为了确保公司业务转型战略顺利实施，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）《2011年年度报告》及其摘要

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

  公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。并支付其2011年度审计报酬人民币95万元。

  表决结果：赞成140,970,968股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、唐胜君律师出席见证并出具法律意见书。结论性意见：公司2011年度股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、吉林超远律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十六日