股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2012-012
重庆太极实业（集团）股份有限公司二○一一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2011年年度股东大会于2012年5月25日上午10：00在公司龙湖博士后工作站会议室召开。出席会议的股东及股东代表共9人，代表股东11户，共计178,375,173股，占公司总股本的41.78%。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：
(一)关于《2011年年度董事会工作报告》的议案
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
(二)关于公司《2011年度报告及年度报告摘要》的议案
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
(三)关于审议公司《2011年年度监事会工作报告》的议案；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
(四)关于《2011年年度财务决算报告》的议案
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
(五)关于公司利润分配的议案
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
(六)关于公司日常关联交易的议案
表决情况：赞成票111,955股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，太极集团有限公司及其关联方178,263,218股进行了回避，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
(七)关于为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司及其关联企业提供57,200万元担保总额度。具体担保情况如下：
1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供20,000万元担保额度；
2、公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供4,000万元担保额度；
3、公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供26,700万元担保额度；
4、公司控股子公司太极集团四川南充制药有限公司为太极集团有限公司银行借款提供6,500万元担保额度。
公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司已累计担保98,045万元，公司和控股子公司为其提供担保，不存在风险。
本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。
表决情况：赞成票111,955股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，太极集团有限公司及其关联方178,263,218股进行了回避，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
(八)关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保额度，具体担保情况如下：
1、公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供47,600万元担保额度；
2、公司为子公司西南药业股份有限公司银行借款提供26,000万元担保额度；
3、公司为成都西部医药经营有限公司银行借款提供13,900万元担保额度；
4、公司为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2,000万元担保额度；
5、公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供42,350万元担保额度；
6、公司为太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司银行借款提供8,000万元担保额度；
7、控股全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药股份有限公司银行借款提供11,500万元担保额度；
8、控股全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供6,000万元担保额度；
9、公司控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1,700万元担保额度；
10、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款900万元提供担保。
11、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为成都西部医药经营有限公司银行借款2,800万元提供担保。
本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。
表决情况：赞成票178,275,047股，占出席会议有表决权的99.944%，反对100,126股，占出席会议有表决权的0.056%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
(九)关于委托太极集团有限公司销售部分产品的议案
表决情况：赞成票111,955股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，太极集团有限公司及其关联方178,263,218股进行了回避，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
(十)关于公司董事会成员换届选举的议案
表决结果：
（1）选举白礼西同志为公司第七届董事会董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（2）选举万荣国同志为公司第七届董事会董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（3）选举艾尔为同志为公司第七届董事会董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（4）选举陈志平同志为公司第七届董事会董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（5）选举蔡建军志为公司第七届董事会董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（6）选举胡敏同志为公司第七届董事会董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（7）选举郭敏同志为公司第七届董事会董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（8）选举聂志阳同志为公司第七届董事会董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（9）选举张锴同志为公司第七届董事会董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（10）选举冯建国同志为公司第七届董事会董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（11）选举杨胜利同志为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（12）选举钟国跃同志为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（13）选举时德同志为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（14）选举刘定华同志为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（15）选举朱建碧同志为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
(十一)关于公司监事会成员换届选举的议案；
（1）选举陈璐同志为公司第七届监事会监事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（2）选举陈昌勇同志为公司第七届监事会监事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（3）选举谭忠同志为公司第七届监事会监事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（4）选举李林同志为公司第七届监事会监事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（5）选举黄珠成同志为公司第七届监事会监事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（6）选举卓君琴同志为公司第七届监事会监事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
（7）选举胡印同志为公司第七届监事会监事；
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
(十二)关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计单位的议案
表决情况：赞成票178,375,173股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。
三、律师见证情况：
本次股东大会由北京市中银律师事务所四川分所指派律师杨国钰、赵清树予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2011年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所四川分所关于本次股东大会的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二O一二年五月二十五日