股票简称：ST罗顿 证券代码：600209 编号：临2012-011号

  罗顿发展股份有限公司

  二〇一一年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）二○一一年年度股东大会于2012年5月25日在北京市三里河路1号西苑饭店会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共计两人，代表股份142,175,082股，占公司总股本439,011,169股的32.39%，本次大会由高松董事长主持。公司4名董事、2名监事和1名高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  到会股东及授权代表以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

  1、同意《关于2011年年度报告及其摘要的议案》，其中：同意票为142,175,082股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100.00%；弃权票为0股，反对票为0股。

  2、同意《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》，其中：同意票为142,175,082股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100.00%；弃权票为0股，反对票为0股。

  3、同意《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》，其中：同意票为142,175,082股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100.00%；弃权票为0股，反对票为0股。

  4、同意《关于公司2011年度财务决算报告的议案》，其中：同意票为142,175,082股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100.00%；弃权票为0股，反对票为0股。

  5、同意《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，其中：同意票为142,175,082股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100.00%；弃权票为0股，反对票为0股。

  6、同意《关于聘请天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构及支付其2011年度报酬的议案》，其中：同意票为142,175,082股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100.00%；弃权票为0股，反对票为0股。

  7、同意《关于采取必要措施进一步敦促海南金海岸罗顿大酒店有限公司清理债务实现扭亏的议案》，其中：同意票为142,175,082股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100.00%；弃权票为0股，反对票为0股。

  三、律师见证情况

  北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次年度股东大会的召集召开程序、出席股东资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。”

  四、备查文件目录

  1、公司董事会2012年4月28日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露的召开2011年度股东大会的会议通知；

  2、公司董事会2012年5月16日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露的关于2011年年度股东大会增加临时提案的公告；

  3、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  4、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  罗顿发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月25日