证券代码：600421 证券简称：*ST国药 公告编号：2012-19

  武汉国药科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ※本次会议没有否决或修改的提案；

  ※本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议的召开情况

  （一） 会议召开时间 ：2012年5月25日下午 13：30；

  （二） 会议召开地点：武汉市武昌区武珞路628 号亚洲贸易广场B 座22 层公司会议室。

  （三） 召开方式：采取现场投票的方式。

  （四） 会议召集人：武汉国药科技股份有限公司董事会。

  （五） 会议主持人：董事长龚晓超。

  （六） 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、 会议出席情况

  公司总股本 195,600,000 股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计2人，代表股份53,451,330股，占公司总股本的27.33%。

  公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、 提案的审议和表决情况

  本次股东大会采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议并通过了《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意票53,451,330股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票53,451,330股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了《2011年度报告及摘要》。

  表决结果：同意票53,451,330股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过了《关于公司本部及子公司武汉春天药业销售有限公司应收账款和其他应收款核销的议案》。

  表决结果：同意票53,451,330股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  5、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票53,451,330股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过了《2011年度利润分配方案》。同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意票53,451,330股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年审计机构的议案》。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构，同意2012年度审计费用为45万元。

  表决结果：同意票53,451,330股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  四、律师见证意见：

  本次股东大会经北京金台（武汉）律师事务所陈喆、黄海律师见证并出具法律意见书，认为：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、武汉国药科技股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京金台律师事务所《关于武汉国药科技股份有限公司 2011年度股东大会之法律见证书》。

  特此公告。

  武汉国药科技股份有限公司董事会

  2012年5月25日