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    北京同仁堂股份有限公司
    二零一一年度股东大会决议公告
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    深圳市齐心文具股份有限公司
    第四届董事会第二十八次会议决议公告
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    2011年度利润分配实施公告
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    北京同仁堂股份有限公司
    二零一一年度股东大会决议公告
    2012-05-26       来源:上海证券报      

    证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2012-007

    北京同仁堂股份有限公司

    二零一一年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    本次会议无否决或修改提案的情况;

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    北京同仁堂股份有限公司二零一一年度股东大会由公司董事会召集,于2012年5月25日在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共计7人,代表股份784,836,226股,占公司总股本1,302,065,695股的60.28%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长梅群先生主持,以书面记名方式对所有议案逐项进行了表决。

    公司董事出席会议;公司监事、董事会秘书出席会议;公司高级管理人员列席会议。

    二、议案审议情况

    1、2011年度财务决算报告

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    2、2011年度利润分配方案

    经京都天华会计师事务所有限公司审计,2011年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润438,066,654.62元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积29,868,221.75元,加年初未分配利润1,647,064,813.97元,减去2010年度利润分配已向全体股东派发的现金红利及红股442,702,336.30元,2011年度可供股东分配利润为1,612,560,910.54元。公司以2011年末总股本1,302,065,695股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。

    关于利润分配实施的具体事宜,全权委托董事会办理,具体实施日期另行公告。

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    3、2011年度董事会工作报告

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    4、2011年度监事会工作报告

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    5、2011年年度报告正文及摘要

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    7、关于向关联方采购并预计年发生额度的议案

    该议案为关联交易,公司关联股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司回避表决。

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    65,527,68665,527,686100%0000

    8、董事会换届选举的议案(以累积投票方式选举表决,董事简历见2012年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。)

    殷顺海

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    梅群

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    丁永玲

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    顾海鸥

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    张荣寰

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    高振坤

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    冯智梅

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    王连洲

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    高学敏

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    詹原竞

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    孙燕红

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    9、监事会换届选举的议案(以累积投票方式选举表决,董事简历见2012年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。)

    张锡杰

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    宫勤

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    闫军

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    10、关于调整独立董事、独立监事津贴的议案

    有表决权股份数同意

    股数

    赞成比例反对

    股数

    反对比例弃权

    股数

    弃权比例是否通过
    784,836,226784,836,226100%0000

    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀律师、冯玫律师进行现场见证,并出具了法律意见书。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

    备查文件:

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    北京同仁堂股份有限公司

    二零一二年五月二十五日

    证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2012-008

    北京同仁堂股份有限公司

    第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第一次会议,于2012年5月25日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到11人。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由梅群先生主持,经与会董事审议讨论,以举手表决方式,通过了以下事项:

    一、选举梅群先生担任公司第六届董事会董事长,丁永玲女士为副董事长。

    同意11票 反对0票 弃权0票

    二、选举董事会各专门委员会委员的议案

    战略与投资委员会:主任委员梅群,委员王连洲、冯智梅。

    审计委员会:主任委员孙燕红,委员詹原竞、丁永玲。

    薪酬与考核委员会:主任委员王连洲,委员高学敏、梅群。

    提名委员会:主任委员詹原竞,委员孙燕红、丁永玲。

    同意11票 反对0票 弃权0票

    三、根据董事长提名,聘任高振坤先生担任公司总经理、聘任冯智梅女士为公司总会计师、聘任贾泽涛女士为公司董事会秘书。

    同意11票 反对0票 弃权0票

    四、根据总经理提名,聘任谢占忠先生为公司常务副总经理,聘任宋卫清女士、刘向光先生、朱共培先生、李兴毅先生、张建勋先生为公司副总经理,聘任解素花女士为公司总工程师。

    同意11票 反对0票 弃权0票

    公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项一致同意。

    (相关人员简历附后。)

    特此公告。

    北京同仁堂股份有限公司

    董 事 会

    二零一二年五月二十五日

    附件:个人简历

    1、梅群先生,55岁,研究生学历,副主任药师。历任北京同仁堂制药厂教育科副科长,北京市药材公司经理助理,中国北京同仁堂集团公司总经理助理、副总经理,北京同仁堂股份有限公司董事、总经理,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司董事、总经理,北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,北京同仁堂国际有限公司董事,北京同仁堂健康药业股份有限公司董事长,北京同仁堂药材参茸投资有限公司董事长,北京同仁堂制药有限公司董事长,北京同仁堂生物制品开发有限公司董事长,北京同仁堂中医医院有限责任公司董事长;北京同仁堂股份有限公司董事长,北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长。中国中药协会副会长,中国国际贸易促进委员会委员,中国服务贸易协会常务理事,北京药学会常务理事,北京市工商联合会常务理事,北京市企业联合会副会长,北京市第十三届人大代表,北京市东城区第十五届人大代表。

    2、丁永玲女士,48岁,大学学历,副主任药师。历任中国北京同仁堂集团公司团委副书记,中国北京同仁堂集团公司外经外贸处副处长、处长,兼进出口分公司副经理、经理,北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、董事、副董事长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理,北京同仁堂健康药业股份有限公司董事。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司副总经理,北京同仁堂国际有限公司董事、总经理,北京同仁堂健康药业股份有限公司副董事长,北京同仁堂股份有限公司董事,北京同仁堂国药有限公司董事、总经理。

    3、高振坤先生,48岁,研究生学历,高级会计师。历任中国北京同仁堂集团公司经营分公司副经理、经理,北京同仁堂股份有限公司副总经理兼经营分公司经理,北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理,北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店经理,北京同仁堂股份有限公司总会计师,北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委书记。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。

    4、谢占忠先生,59岁,大学学历,高级经济师。历任中国北京同仁堂集团公司组织干部处处长,中国北京同仁堂集团公司党委委员、副总经济师兼劳动人事处处长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党委常委、副总经济师、总经理助理兼组织部部长、人力资源部部长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党委常委、副总经理兼组织部部长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党委常委、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司党委书记、常务副总经理。

    5、宋卫清女士,46岁,研究生学历,副主任药师,执业药师。历任北京同仁堂制药厂车间副主任、厂长助理、副厂长,北京同仁堂股份有限公司总经理助理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

    6、刘向光先生,48岁,研究生学历,高级经济师。历任北京同仁堂股份有限公司副总经理,北京同仁堂药材公司(筹备组)经理兼中国北京同仁堂集团公司北城批发部经理,北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记,北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

    7、冯智梅女士,41岁,研究生学历,高级会计师。历任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。

    8、朱共培先生,52岁,大学学历,高级经济师。历任北京同仁堂制药厂生产科科长,北京同仁堂制药二厂厂长助理、副厂长,北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理、副总经理,现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

    9、李兴毅先生,55岁,大专学历,高级经济师。历任北京同仁堂中药提炼厂生产科科长、厂长助理,北京同仁堂股份有限公司经营分公司副经理,中国北京同仁堂集团公司供应站副经理,北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、经营分公司经理,北京同仁堂股份有限公司副总经理,北京同仁堂股份有限公司总经理助理、同仁堂制药厂亦庄分厂厂长。现任北京同仁堂国药有限公司常务副总经理、党委副书记。

    10、张建勋先生,49岁,大学学历,工程师。历任北京中药三厂厂长助理、副厂长,北京同仁堂制剂厂副厂长,北京同仁堂股份有限公司制药厂副厂长,北分厂副厂长,北京同仁堂股份有限公司技术工装部部长。现任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂副厂长。

    11、解素花女士,47岁,研究生学历,高级工程师。历任北京同仁堂制药二厂厂长助理、副厂长,北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂副厂长、总经理助理、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司总工程师。

    12、贾泽涛女士,35岁,大学学历,助理翻译。历任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表。现任北京同仁堂股份有限公司董事会秘书。

    证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2012-009

    北京同仁堂股份有限公司

    第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第六届监事会第一次会议,于2012年5月25日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体监事审议讨论,以全票赞成通过了以下事项:

    选举张锡杰先生担任公司第六届监事会主席。(个人简历附后)

    特此公告。

    北京同仁堂股份有限公司

    监 事 会

    二零一二年五月二十五日

    附:个人简历

      张锡杰先生,58岁,研究生学历,高级会计师,中国注册会计师。历任北京医药总公司财务处副处长,北京医药集团有限责任公司财会物价处处长、资本运营部副经理,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司发展办公室常务副主任、主任,副总会计师兼计划财务部部长。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司董事、总会计师,北京同仁堂商业投资集团有限公司董事长,北京同仁堂制药有限公司董事,北京同仁堂生物制品开发有限公司董事,北京同仁堂健康药业股份有限公司董事;北京同仁堂股份有限公司监事会主席,北京同仁堂科技发展股份有限公司监事长。