证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2012-012

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届九次董事会于2012年5月29日上午8:30以现场方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。与会的董事经认真讨论，审议通过了以下事项：

  1、对招股说明书及资料集以及其他相关安排进行批准和确认；

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  2、对计划进行的全球发售（包括超额配售权）及香港上市等相关事项及最后阶段的安排进行批准和确认；

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  3、对与美国1940年投资公司法相关事项进行确认；

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  4、公司作为非香港公司在香港注册相关事项；

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  5、授权董事小组有权就本次H股发行上市批准和签署相关文件及采取相关行动；

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  6、对公司治理相关规定进行批准和确认的议案。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

  二〇一二年五月三十日