证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2012-011

  上海电气集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会（以下简称“股东大会”）于2012年5月29日上午9:00 在中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，董事长徐建国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席会议的股东（或其授权代理人）共51名，代表股份数10,274,211,758股，占公司有表决权股份总数的80.1194%（其中A股股东47名，持有8,916,511,257股，占公司有表决权股份总数的69.5319%；H 股股东4名，持有1,357,700,501股，占公司有表决权股份总数的10.5875%）。

二、提案审议情况

本次会议审议事项第1-9项、第11-13项为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；本次会议审议事项第10项为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。本次会议表决结果如下：

（一）、公司2011年年度报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,274,211,758	10,274,196,455	37	15,266	99.9999%

（二）、公司2011年度董事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,274,211,758	10,274,196,455	37	15,266	99.9999%

（三）、公司2011年度监事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,274,211,758	10,274,181,815	37	29,906	99.9997%

（四）、公司2011年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,274,211,758	10,274,181,815	37	29,906	99.9997%

（五）、公司2011年度利润分配方案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,274,211,758	10,274,196,455	37	15,266	99.9999%

（六）、关于续聘安永会计师事务所担任公司2012年度审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,274,211,758	10,274,196,455	37	15,266	99.9999%

（七）、关于确认2011年度公司董事、监事薪酬及提请股东大会授权董事会批准2012年度公司董事、监事薪酬额度的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,250,005,758	10,183,228,419	66,747,433	29,906	99.3485%

（八）、关于投保董监事及高管责任保险的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,220,627,747	9,239,670,234	980,927,607	29,906	90.4022%

（九）、关于2012年公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司给予上海电气（集团）总公司控股子公司保函及电子银行承兑汇票授信额度为人民币30,533万元的对外担保的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,850,983,448	1,866,915,589	984,017,293	50,566	65.4832%

（十）、关于修改《公司章程》及相关制度的议案

1、关于修改《公司章程》的议案

		全体股数		同意股数		反对股数		弃权股数		同意比例
全体股东	10,200,791,758		10,200,741,155		37		50,566		99.9995%

2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,205,461,758	10,205,411,155	37	50,566	99.9995%

3、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,200,791,758	10,200,776,455	37	15,266	99.9998%

（十一）、关于公司非公开发行部分募集资金投资项目实施转让的议案

		全体股数		同意股数		反对股数		弃权股数		同意比例
全体股东	10,269,541,758		10,269,472,515		35,337		33,906		99.9993%

（十二）、关于公司非公开发行部分募集资金投资项目实施转让后相关节余募集资金永久补充流动资金的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,269,541,758	10,269,491,155	35,337	15,266	99.9995%

（十三）、关于公司与西门子进行持续性关连交易并豁免公司与西门子签订持续性关连交易框架协议的议案

1、关于豁免本议案项下公司与西门子于2012-2014年间进行持续性关连交易签订框架协议

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,200,151,458	10,200,105,531	35,337	10,590	99.9995%

2、关于公司与西门子于2012-2014年间进行持续性关连交易及相关建议年度上限

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,205,461,758	10,205,415,831	35,337	10,590	99.9995%

三、律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所余蕾律师、张小龙律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、备查文件

1、上海电气集团股份有限公司2011年度股东大会决议。

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的上海电气集团股份有限公司2011年度股东大会法律意见书。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二Ｏ一二年五月二十九日