证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 公告编号：2012-016

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  二○一一年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月29日09:00

  2、 召开地点：公司办公楼2楼2#会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：公司董事长孙振华先生

  6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共计6人，代表股份121,134,960股，占本公司总股本255,600,000股的47.39％。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议、其他高级人员及中介机构代表列席了会议。

  三、提案审议情况

  1、审议通过《二○一一年度董事会工作报告》

  同意121,134,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  2、审议通过《二○一一年度独立董事述职报告》

  同意121,134,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  3、审议通过《二○一一年度监事会工作报告》

  同意121,134,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  4、审议通过《二○一一年度财务决算报告》

  同意121,134,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  5、审议通过《二○一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  同意121,134,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  6、审议通过《关于预计公司二○一二年度日常关联交易的议案》

  关联股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司、中车汽修（集团）总公司、青岛市企业发展投资有限公司回避表决。

  同意2,021,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  7、审议通过《关于预计二○一二年银行借款情况的议案》

  同意121,134,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  8、审议通过《关于处置部分性能落后设备的议案》

  关联股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司、中车汽修（集团）总公司回避表决。

  同意2,705,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  同意121,134,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  10、审议通过《关于与风神轮胎股份有限公司签订贴牌加工协议暨关联交易的议案》

  关联股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司、中车汽修（集团）总公司回避表决。

  同意2,705,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  11、审议通过《关于签署<原沧口厂区107亩地上建筑物补偿协议>的议案》

  关联股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司、中车汽修（集团）总公司回避表决。

  同意2,705,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  12、审议通过《二○一一年年度报告》及其《摘要》

  同意121,134,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  13、审议通过《关于修订与续签公司关联交易协议(合同)的议案》

  ①同意公司与青岛密炼胶股份有限公司修订《胶料加工承揽合同》，合同期限为二年。

  关联股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司、中车汽修（集团）总公司、青岛市企业发展投资有限公司回避表决。

  同意2,021,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  ②同意继续授权公司所属北京汽配商贸分公司与中车（北京）汽修连锁有限公司续签《资产租赁协议》、《委托管理协议》，合同期限为二年。同时，同意公司与中国化工橡胶总公司签订《合成橡胶购销战略合作协议》，合同期限为一年，原《供货协议》同步废止。

  关联股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司、中车汽修（集团）总公司回避表决。

  同意2,705,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  14、审议通过《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

  同意121,134,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  15、审议通过《关于公司董事会延期换届的议案》

  同意121,134,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  16、审议通过《关于公司监事会延期换届的议案》

  同意121,134,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 ％；反对 0股；弃权 0 股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

  2、律师姓名：房立棠、郭恩颖

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、 北京德和衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月二十九日