证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2012-019

  大同煤业股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  ●本次会议没有议案被否决的情况；

  ● 本次会议没有提出临时提案的情况。

  一、会议的召开和出席情况

  大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年5月29日上午9:00 在公司五楼会议室召开。会议通知于2012年4月16日以公告形式发出。

  会议由公司董事会召集，公司董事长张有喜先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共7人，持有公司有表决权的股份总数为1,063,287,065股，占公司表决权的股份总数1,673,700,000股的63.53%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事，高级管理人员出席了会议。公司聘请的北京市金杜律师事务所唐丽子律师、宋彦妍律师见证本次会议并发表了法律意见。

  二、议案审议和表决情况

  会议以现场记名投票方式逐项审议并表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  同意股份1,063,287,065股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  同意股份1,063,287,065股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  同意股份1,063,287,065股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》

  同意股份1,063,287,065股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

  5、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》

  同意股份1,063,287,065股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

  6、审议通过了《公司独立董事2011年度述职报告》

  同意股份1,063,287,065股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

  7、审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》

  同意股份1,063,287,065股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

  8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

  同意股份51,087,065股，关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决。占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

  三、律师见证情况

  北京市金杜律师事务所接受公司的委托，指派唐丽子律师、宋彦妍律师担任本次股东大会的见证律师，为本次股东大会作见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议和会议纪录；

  （二）律师法律意见书。

  特此公告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○一二年五月三十日