证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2012-009
四川成渝高速公路股份有限公司2011年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无补充提案的情况；
本次会议无否决、修改提案的情况。
根据2012年4月14日发出的股东周年大会会议通知，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年5月29日以现场记名投票的方式，召开了公司2011年度股东周年大会。本次会议及表决情况如下：
一、 会议召开情况
1. 召开时间：2012年5月29日上午9:00时；
2. 召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室；
3. 召开方式：采取现场记名投票方式；
4. 召集人和主持人：会议由公司董事会召集，由公司董事长唐勇先生主持；
5. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（统称“与会股东”）合共持有2,062,902,584股股份，约占公司有表决权股份总数的67.46％。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。详情如下：
| 与会股东人数 | 4 |
| 其中：A股股东人数 | 3 |
| H股股东人数 | 1 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 2,062,902,584 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,612,831,300 |
| H股股东持有股份总数 | 450,071,284 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.46% |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 52.74% |
| H股股东持股占股份总数的比例 | 14.72% |
本公司在任董事12人，其中，周黎明先生因公务未能出席，其余董事全部出席了本次会议；公司在任监事6人，其中，欧阳华杰先生因公务未能出席，其余监事全部出席了本次会议；公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员甘勇义先生、罗茂泉先生、林滨海先生、刘俊杰先生、李国刚先生，公司境内外审计师及境内律师列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
会议对提呈股东大会的各项议案（均为普通决议案）进行了逐项表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决审议结果如下：
1、审议通过了《关于本公司对外投资管理办法（2012年修订）的议案》；
议案表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A股：1,612,831,300 H股：424,535,284 | 98.76% | A股：0 H股：25,536,000 | 1.24% | A股：0 H股：0 | 0% | 2,062,902,584 | 是 |
2、审议通过了《关于本公司关联交易决策制度（2012年修订）的议案》；
议案表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A股：1,612,831,300 H股：450,071,284 | 100% | A股：0 H股：0 | 0% | A股：0 H股：0 | 0% | 2,062,902,584 | 是 |
3、审议通过了《关于本公司关联方资金往来、对外担保管理办法（2012年修订）的议案》；
议案表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A股：1,612,831,300 H股：450,071,284 | 100% | A股：0 H股：0 | 0% | A股：0 H股：0 | 0% | 2,062,902,584 | 是 |
4、审议通过了《关于本公司2011年度利润分配及派发股息方案的议案》；
议案表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A股：1,612,831,300 H股：424,535,284 | 98.76% | A股：0 H股：25,536,000 | 1.24% | A股：0 H股：0 | 0% | 2,062,902,584 | 是 |
5、审议通过了《关于本公司2011年度财务预算执行报告的议案》；
议案表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A股：1,612,831,300 H股：450,071,284 | 100% | A股：0 H股：0 | 0% | A股：0 H股：0 | 0% | 2,062,902,584 | 是 |
6、审议通过了《关于本公司境内外2011年度报告及其摘要等的议案》；
议案表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A股：1,612,831,300 H股：450,071,284 | 100% | A股：0 H股：0 | 0% | A股：0 H股：0 | 0% | 2,062,902,584 | 是 |
7、审议通过了《关于本公司境内外2011年度董事会工作报告的议案》；
议案表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A股：1,612,831,300 H股：450,071,284 | 100% | A股：0 H股：0 | 0% | A股：0 H股：0 | 0% | 2,062,902,584 | 是 |
8、审议通过了《关于本公司境内外2011年度监事会工作报告的议案》；
议案表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A股：1,612,831,300 H股：450,071,284 | 100% | A股：0 H股：0 | 0% | A股：0 H股：0 | 0% | 2,062,902,584 | 是 |
9、审议通过了《关于本公司独立董事2011年度述职报告的议案》；
议案表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A股：1,612,831,300 H股：450,071,284 | 100% | A股：0 H股：0 | 0% | A股：0 H股：0 | 0% | 2,062,902,584 | 是 |
10、审议通过了《关于本公司2012年度财务预算的议案》；
议案表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A股：1,612,831,300 H股：450,071,284 | 100% | A股：0 H股：0 | 0% | A股：0 H股：0 | 0% | 2,062,902,584 | 是 |
11、审议通过了《关于本公司续聘安永会计师事务所为本公司2012年度国际审计师的议案》；
议案表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A股：1,612,831,300 H股：450,070,509 | 100% | A股：0 H股：0 | 0% | A股：0 H股：0 | 0% | 2,062,901,809 | 是 |
12、审议通过了《关于本公司续聘信永中和会计师事务所为本公司2012年度的国内审计师的议案》；
议案表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A股：1,612,831,300 H股：450,070,509 | 100% | A股：0 H股：0 | 0% | A股：0 H股：0 | 0% | 2,062,901,809 | 是 |
四、点票员
本公司的H股股份过户登记处香港证券登记有限公司委任北京市中银律师事务所的赵燕颖律师为股东周年大会的点票员。
五、律师见证情况
北京市中银律师事务所委派赵燕颖律师参会并出具见证法律意见书，律师认为：(1)本次股东周年大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；(2)出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；(3)会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本公司2011年度股东周年大会记录及决议；
2、北京市中银律师事务所关于本公司2011年度股东周年大会的法律意见书。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一二年五月二十九日