证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2012-025

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2012年5月25日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2012年5月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

  会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于设立子公司的议案》。

  同意与公司全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司出资2,000万元在连云港市设立新子公司。

  《关于设立子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月一日

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2012-026

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  关于设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，推广公司的淤泥固化等技术，提升公司核心竞争力，并拓展江苏市场。公司与公司全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司（以下简称“围海技术”）拟共同出资设立子公司江苏围海工程科技有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“江苏围海”）。江苏围海注册资本2,000万元人民币，其中公司出资1020万元人民币，占注册资本的51%；围海技术出资980万元人民币，占注册资本的49%。

  2012年5月31日公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。

  此次设立子公司不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、江苏围海股东方介绍

  宁波高新区围海工程技术开发有限公司

  注册资本：2,511万元

  注册地址：宁波高新区江南路599号科技大厦9楼

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：俞元洪

  经营范围：一般经营项目：水利工程技术的研发、咨询及水利工程的施工；机械设备、仪器仪表的研发及租赁业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  股东构成：围海股份持有100%股权。

  截止2011年12月31日，围海技术总资产3,489.18万元，净资产3,385.91万元。2011年，围海技术实现营业收入1,112.73万元，净利润303.14万元。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：江苏围海工程科技有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

  注册资本：2,000万元

  注册地址：连云港市新浦区云华路18号

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：陈富强

  出资方式：现金

  经营范围：工程技术研发、技术咨询与施工；废弃资源开发与利用；材料研制；设备研制；土壤改良治理；软土地基改良治理。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的和对公司的影响

  在连云港市设立子公司，有利于公司科技研发成果转化，降低成本，有利于为公司在江苏地区的整体运营创造一个更加有利的市场环境，抓住更多的市场契机，以保证公司进一步提高市场占有率。同时，江苏围海将致力于推广公司的淤泥固化等技术，符合公司的长远发展战略，增强公司研发创新实力，提升公司品牌形象及影响力。

  （二）存在的风险

  项目主要存在江苏围海在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。

  五、备查文件

  《第三届董事会第二十一次会议决议》

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月一日