证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2012—11

  江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  暨召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西中江地产股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2012年5月29日以书面形式发出，会议于2012年6月4日召开，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，传真表决通过了以下决议：

一、《关于提请召开公司2011 年度股东大会的议案》

此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司拟于2012年6月28日上午9:30召集召开公司2011年度股东大会。召集方案如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：江西中江地产股份有限公司董事会

2、会议时间：2012年6月28日上午9:30

3、会议地点：江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼

4、表决方式：现场表决

二、会议议题

1、《公司2011年度董事会工作报告》

2、《公司2011年度监事会工作报告》

3、《公司2011年度财务决算报告》

4、《公司2011年度报告全文及摘要》

5、《公司2011年度利润分配预案》

6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》

7、《关于聘请中磊会计师事务所为公司2012年度内控审计机构的议案》

三、出席会议的对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年6月21日。截止2012年6月21日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记事项

1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；

2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；

3、会议登记时间：2012年6月25日-6月27日的8:30-17:00；

4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部；

5、会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（六）其他事项：

1、参加会议者食宿及交通费自理；

2、联系方式：

(1)联系电话：0791-88164127

(2)指定传真：0791-88162532

(3)联 系 人：王芳

(4)地址：江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼

(5)邮编：330007

特此公告。

江西中江地产股份有限公司

董事会

2012 年6月4日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江西中江地产股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：

委托人股票账号： 持股数： 股

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议题	表决情况
1. 公司2011年度董事会工作报告	同意	反对	弃权
2. 公司2011年度监事会工作报告	同意	反对	弃权
3. 公司2011年度财务决算报告	同意	反对	弃权
4. 公司2011年度报告全文及摘要	同意	反对	弃权
5. 公司2011年度利润分配预案	同意	反对	弃权
6. 关于续聘中磊会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案	同意	反对	弃权
7. 关于聘请中磊会计师事务所为公司2012年度内控审计机构的议案	同意	反对	弃权

如果委托人对上述议案未作出具体表决指示，则受托人可自行酌情决定投票表决。

委托日期： 年 月 日