证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-015

信质电机股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开及出席情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会会议通知于2012年5月18日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发出，会议于2012年6月4日(周一)下午13:00时在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东授权的代理人共6人，代表公司股份87,000,000股，占公司股份总额的65.25 %，代表有表决权股份87,000,000股，占公司股份总额的65.25%。本次会议由董事会召集，公司董事长尹兴满先生主持股东大会。公司部分董事、监事和公司其他高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《重大投资决策制度》的议案

表决结果：同意票8700万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《授权管理制度》的议案

表决结果：同意票8700万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于公司开展2012年度远期结汇业务》的议案

表决结果：同意票8700万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2012年6月4日

备查文件

1、信质电机股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

2、北京德恒律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-016

信质电机股份有限公司

2011年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期

公司2011年年度权益分派方案已获2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊载于2012年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派0.51元人民币现金(含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.459元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳)。

三、股权登记日与除息日

1、股权登记日为：2012年6月8日；

2、除权除息日为：2012年6月11日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2012年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月11日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****385	叶小青
2	08*****851	浙江创鼎投资有限公司
3	01*****781	尹强
4	08*****005	苏州亿和创业投资有限公司
5	08*****027	深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)
6	01*****280	叶荣军
7	01*****959	项兆先
8	08*****396	深圳市高特佳精选成长投资合伙企业（有限合伙）
9	01*****718	任西峰
10	01*****993	季建星
11	08*****844	台州市椒江信质工贸有限公司

六、有关咨询办法

咨询地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

咨询部门：证券事务部

咨询联系人：陈世海

电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com

咨询电话：0576-88931163 传真：0576-88931165

八、备查文件

1、公司2011年年度股东大会决议。

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2012年6月4日