证券代码：600634 证券简称：*st海鸟 编号：临2012—014

  上海澄海企业发展股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  暨召开2011年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海澄海企业发展股份有限公司于2012年6月4日以通讯表决形式召开第七届董事会第十三次会议，会议通知于2012年5月25日以电话和传真方式发出。公司5名董事全部参加，监事会成员及高级管理人员参与了会议。会议的召开符合相关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议经审议并通过了以下决议：

  一、 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案；

  根据公司的经营与发展需要，拟增加公司经营范围，公司章程将作相应修改如下：

  原为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营及相关物业管理、城市基础设施建设及运营、生产电子类产品及相关电子零部件、销售公司自产产品。

  现改为：第十三条 公司的经营范围：国内贸易（除专项规定）、普通道路货物运输代理、仓储服务、装卸服务、房地产开发、经营及相关物业管理、城市基础设施建设及运营、生产电子类产品及相关电子零部件、销售公司自产产品。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)

  以上议案尚需提交股东大会审议

  二、关于提起召开2011年年度股东大会的议案

  公司本次年度股东大会有关事宜如下：

  （一）、会议时间：2012年6月26日下午13时30分

  （二）、会议地点：上海市四平路1251号锦江白玉兰宾馆15楼昆仑厅

  （三）、会议审议内容：

  1、公司2011年度董事会工作报告；

  2、公司2011年年度监事会工作报告；

  3、公司2011年度财务决算报告；

  4、公司2011年度利润分配预案；

  5、公司2011年年度报告及摘要；

  6、公司独立董事2011年年度述职报告；

  7、关于2012年日常关联交易计划议案；

  8、关于续聘会计师事务所议案；

  9、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案；

  以上1、2、3、4、5、6、7、8项议案详见公司刊登在2011年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司第七届董事会第十一次会议决议公告、第七届监事会第八次会议决议公告，第9项详见当天公司董事会第七届第十三次会议决议公告。

  （四）、出席会议对象：

  1、 公司董事、监事及高级管理人员；

  2、 2011年6月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

  3、 公司聘请的律师；

  4、 其他相关人员。

  （五）、登记情况安排：

  1、登记方式：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书（加盖公司公章）和出席人身份证；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、身份证或其他可证明身份的有效证件办理登记手续；委托代理人还须持授权委托书(见附件一)、本人及委托人有效身份证件和委托人股东帐户和持股凭证，到本公司办理登记手续，异地股东可通过信件或传真方式登记并注明联系方式。

  2、登记时间：2012年6月20日上午10：00—11：30，下午1：30—3：30

  3、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

  （六）、其他事项：

  1、 本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

  2、 联系方式：

  联系地址：上海市杨浦区国权路39号21楼

  邮 编： 200433

  联系电话： 021-62696296

  传 真： 021-65194671

  联 系 人： 黄婧、方静雯

  特此公告

  上海澄海企业发展股份有限公司董事会

  2012年6月4日

  附件一：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加上海澄海企业发展股份有限公司二0一一年年度股东大会，并代表行使表决权。

  1、对关于召开2011年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；

  2、对关于召开2011年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；

  3、对关于召开2011年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；

  4、对1——3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

  注：以上委托书复印件及简报将有效

  委托人签名（或盖章）： 身份证号码：

  持有股数： 股东代码：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：