第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2012-032
TCL集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2012年6月1日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2012年6月7日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 8票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司<章程>的议案》。
按照广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，现修改本公司《章程》，修改详情及公司《章程》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
该议案需提交本公司股东大会审议。
二、会议以 8票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司<股东大会组织及议事规则>的议案》。
公司修订后的《股东大会组织及议事规则》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
该议案需提交本公司股东大会审议。
三、会议以 8票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》。
公司修订后的《董事会议事规则》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
该议案需提交本公司股东大会审议。
四、会议以 8票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司<独立董事工作制度>的议案》。
公司修订后的《独立董事工作制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
五、会议以 8票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于制定本公司<董事会秘书工作制度>的议案》。
公司《董事会秘书工作制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2012年6月7日
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2012-033
TCL集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第九次会议于2012年6月1日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2012年6月7日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
会议以全票（3票）审议通过《关于修改本公司<监事会议事规则>的议案》。
按照广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，现修改本公司《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
该议案需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
监事会
2012年6月7日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号:2012-034
TCL集团股份有限公司董事会
关于2012年5月份主要产品销量数据的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
一、本公司主要产品2012年5月份的销量数据（未经审计）如下：
单位：台
| 产业 | 产品 | 2012年 | 2011年 | 增减（%） | 2012年 | 2011年 | 增减（%） | |
| 5月份 | 5月份 | 1-5月份 | 1-5月份 | |||||
| 多媒体电子 | LCD电视(包括商用显示器) | 1,026,915 | 563,607 | 82.20% | 5,759,634 | 3,352,074 | 71.82% | |
| 其中 | LED背光源液晶电视 | 675,097 | 202,945 | 232.65% | 3,755,977 | 1,109,263 | 238.60% | |
| 智能/网络电视 | 209,156 | 83,830 | 149.50% | 1,099,285 | 311,452 | 252.95% | ||
| 3D电视 | 96,485 | 11,049 | 773.25% | 492,404 | 28,038 | 1656.20% | ||
| CRT电视 | 171,454 | 319,139 | -46.28% | 1,158,410 | 1,910,716 | -39.37% | ||
| AV产品 | 1,205,153 | 1,702,080 | -29.20% | 5,909,110 | 7,784,862 | -24.09% | ||
| 移动通讯 | 移动电话 | 3,522,171 | 3,576,263 | -1.51% | 14,286,488 | 15,666,346 | -8.81% | |
| 其中:智能手机 | 506,391 | 26,774 | 1,791.35% | 1,619,650 | 69,384 | 2,234.33% | ||
| 家电 | 空调 | 483,508 | 439,740 | 9.95% | 1,861,883 | 1,562,727 | 19.14% | |
| 冰箱 | 114,327 | 81,762 | 39.83% | 416,477 | 307,472 | 35.45% | ||
| 洗衣机 | 38,013 | 25,797 | 47.35% | 361,780 | 259,339 | 39.50% | ||
| 华星光电 | 液晶玻璃基板产量注 | 37,057 | - | - | 113,269 | - | - | |
| （2200mm*2500mm） | ||||||||
| 综合良品率 | 92.10% | - | - | 86.72% | - | - | ||
二、关于2012年5月主要产品销量情况的说明：
集团本月LCD电视销量为102.69 万台，同比增长82.20% ，其中TCL多媒体在国内外市场的LCD电视销量分别为45.58万台、55.06万台，同比增幅分别为49.38%、117.56%，LED背光源液晶电视销量占比66.17%。在中国市场，TCL多媒体本月智能/网络电视和3D电视占比分别为42.98%和20.85%。鉴于前期良好的销售完成情况，TCL多媒体将2012年LCD电视机销量目标从1380万台调高至1520万台。
TCL通讯手机及其他产品5月销量352.22万台，较去年同期下降1.51%。其中智能手机销量为50.64万台，较去年同期增长1791.35%，占整体销量的比重为14.38%。5月中国市场销量为57.68万台，较去年同期增长58.03%，海外市场销量294.54万台。
家电业务整体销量保持良好增长势头，其中空调、冰箱、洗衣机产品销量分别同比增长9.95%、39.83%、47.35%。
华星光电本月投入玻璃基板数量3.71万片。产品综合良品率提升到了92.10%，接近行业的平均水平。6月37寸产品开始量产，并开始导入46寸产品。
三、其它事项
2012年5月份国家公布了节能家电补贴政策，以265亿元推广符合节能标准的五类家电产品。在国家发改委6月4日公布的平板电视和空调器节能惠民推广目录中，TCL多媒体有259款电视机产品入围，TCL家电集团有442款空调器产品入围。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2012年6月7日