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    青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
    2012-06-08       来源:上海证券报      

      证券代码:600060 证券简称:海信电器 编号:2012-16

      青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”)6届1次董事会于2012年6月6日在公司会议室结合通讯方式召开,于召开十日前以通讯方式通知全体董事。应出席董事八人,实际出席八人。会议由董事长召集和主持,董秘列席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,决议合法有效。

      会议全票审议通过了以下议案:

      一、 选举于淑珉续任公司第六届董事会董事长

      任期与本届董事会一致。

      表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

      二、 关于选举董事会专门委员会的议案

      战略委员会:于淑珉、周厚健、马金泉(独董),主任:于淑珉

      提名委员会:于淑珉、马金泉(独董)、李书锋(独董),主任:马金泉(独董)

      审计委员会:肖建林、李书锋(独董)、韩廷春(独董),主任:李书锋(独董)

      薪酬委员会:马金泉(独董)、李书锋(独董)、韩廷春(独董),主任:韩廷春(独董)

      任期与本届董事会一致。

      表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

      三、 关于续聘公司高管的议案

      经董事长提名,续聘刘洪新任公司总经理,八票赞成、零票反对、零票弃权;续聘江海旺任公司董事会秘书,八票赞成、零票反对、零票弃权。(简历附后)

      经总经理提名,续聘田野任公司副总经理,八票赞成、零票反对、零票弃权;续聘刘鑫任公司财务负责人,八票赞成、零票反对、零票弃权。

      任期与本届董事会一致。

      提名委员会、独立董事均认为,上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意本议案。

      四、续聘王东波为证券事务代表

      表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

      简历:

      田 野:2006年8月起任青岛海信电器股份有限公司总经理助理,2010年3月25日起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。

      刘 鑫:2007年6月起任青岛海信电器股份有限公司财务中心总监,2007年8月20日起任青岛海信电器股份有限公司财务负责人,2010年1月起任青岛海信电器股份有限公司副总会计师,2011年3月起任青岛海信电器股份有限公司总会计师。

      江海旺:2007年8月起任青岛海信电器股份有限公司采购中心总监,2010年2月起任青岛海信电器股份有限公司总经理办公室主任,2010年8月25日起任青岛海信电器股份有限公司董秘。

      王东波,曾任青岛海信空调有限公司法律事务主管。2006年起任青岛海信电器股份有限公司证券事务主管,并于同年考取《董秘资格证》。2011年1月31日起任青岛海信电器股份有限公司证券事务代表。

      青岛海信电器股份有限公司董事会

      2012年6月8日

      证券代码:600060 证券简称:海信电器 编号:2012-17

      青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”)6届1次监事会于2012年6月6日召开。应出席监事三人,实际出席三人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

      会议审议通过了“关于选举王芝辉续任公司第六届监事长的议案”,任期与本届监事会一致。

      表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。

      青岛海信电器股份有限公司监事会

      2012年6月8日