证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2012-011

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、本次股东大会召开和出席情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月7日下午1:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决方式召开。

  出席本次会议的股东及股东代表人数为16人，代表有表决权股数92,141,859股。占公司总股数的69.10%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员，公司聘请的律师和保荐机构代表出席了本次会议。

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  该项议案总有效表决股份数为92,141,859股。同意92,141,859股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  该项议案总有效表决股份数为92,141,859股。同意92,141,859股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  该项议案总有效表决股份数为92,141,859股。同意92,141,859股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；

  该项议案总有效表决股份数为92,141,859股。同意92,141,859股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》；

  该项议案总有效表决股份数为92,141,859股。同意92,141,859股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审计通过了《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

  该项议案总有效表决股份数为92,141,859股。同意92,141,859股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  独立董事陶文铨、耿建新、刘敬东向本次股东大会上提交了《2011年度独立董事述职报告》，报告了独立董事2011年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护社会公众股股东合法权益等工作。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市浩天信和律师事务张玉凯律师、李刚律师现场见证并出具了《法律意见书》。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2011年度股东大会决议；

  2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

  2012年6月7日