证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2012-020

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  关于变更2011年度股东大会

  召开时间的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年5月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》，原定于2012 年 6月22日上午10:00在公司总部会议室召开 2011年度股东大会。因6月22日端午节放假调休，为此，公司董事会决定将 2011年度股东大会会议时间调整为6月21日上午10:00，有关本次股东大会的其他事项均不变。公司对此变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

  特此公告！

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2012年6月7日

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  根据江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议（该次董事会会议决议公告登在2012年4月27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）以及公司第五届董事会第三十一次会议决议，公司决定于2012年6月22日召开公司2011年度股东大会。因6月22日端午节放假调休，为此，公司董事会决定将 2011年度股东大会会议时间调整为6月21日上午10:00，有关本次股东大会的其他事项均不变。现将有关事宜通知如下：

  （一） 会议时间：2012年6月21日上午10：00。

  （二） 会议方式：现场召开

  （三） 会议地点：江苏省江阴市滨江西路589号亚包商务大厦公司总部会议室。

  （四） 会议期限：预定半天

  （五） 审议事项：

  1、审议《2011年度董事会工作报告》

  2、审议《2011年度监事会工作报告》

  3、审议《2011年度独立董事述职报告》

  4、审议《公司2011年度报告》及摘要

  5、审议《2011年度财务决算报告》

  6、审议《2011年度利润分配方案》

  7、审议《关于日常关联交易的议案》

  8、审议《续聘会计师事务所的议案》

  9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

  10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

  11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  12、审议《关于董、监事2012年度薪酬的议案》

  以上议案内容将在股东大会召开前刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  （六）、出席对象：

  1、2012年6月19日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员和律师

  （七）、登记办法：

  凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2011年6月19日至6月20日9：00——15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江苏省江阴市滨江西路589号公司董秘办登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

  联系人：林硕奇

  电话：0510-86686352

  传真：0510-86621021

  邮编：214443

  （八）、其他事项：

  1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

  2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。

  特此通知。

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2012年6月7日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司2011年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

  1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票。

  2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票。

  3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票。

  4、对于未作具体指示的事项，委托人授权受托人可按自己的意愿进行表决。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 股 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2012年 月 日

  回 执

  截止2012年 月 日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年度股东大会。

  出席人姓名： 股东帐号：

  股东姓名（盖章）：

  2012年 月 日

  议案序号及事项：

  1、审议《2011年度董事会工作报告》

  2、审议《2011年度监事会工作报告》

  3、审议《2011年度独立董事述职报告》

  4、审议《公司2011年度报告》及摘要

  5、审议《2011年度财务决算报告》

  6、审议《2011年度利润分配方案》

  7、审议《关于日常关联交易的议案》

  8、审议《续聘会计师事务所的议案》

  9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

  10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

  10A、选举童爱平为公司第六届董事会董事

  10B、选举王务云为公司第六届董事会董事

  10C、选举杨祚民为公司第六届董事会董事

  10D、选举林硕奇为公司第六届董事会董事

  10E、选举刘秋英为公司第六届董事会董事

  10F、选举王培琴为公司第六届董事会董事

  10G、选举茅建华为公司第六届董事会独立董事

  10H、选举费滨海为公司第六届董事会独立董事

  10I、选举沙智慧为公司第六届董事会独立董事

  11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  11A、选举张英为公司第六届监事会监事

  11B、选举徐乙宁为公司第六届监事会监事

  12、审议《关于董、监事2012年度薪酬的议案》