股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2012-009

中国建设银行股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有临时提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2011年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2012年6月7日在香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店以现场会议形式召开。

本次会议由本行董事会召集，王洪章董事长主持，本行全体董事、部分监事、部分高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定。

本行于本次会议当日已发行股份总数为250,010,977,486股，此为股东有权出席并可于本次会议上投票的股份总数。所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何限制。

出席股东大会的股东及股东授权代表1275人，代表有表决权股份189,921,133,758股，占本行有表决权股份总数的75.97%。其中，代表本行A股有表决权股份679,786,413股，占本行A股有表决权股份总数的7.09%；代表本行H股有表决权股份189,241,347,345股，占本行H股有表决权股份总数的78.71%。

本次会议以投票方式进行表决。股东代表郭沛杰先生、高华先生及监事金磐石先生被本行委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行H股股份过户登记处）被本行委任为本次会议的监票人。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了全部各项议案，表决结果如下：

序号	会议审议事项	同意		反对		弃权
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
普通决议案
1	2011年度董事会报告	189,902,683,849	99.990286	8,420,150	0.004433	10,029,759	0.005281
2	2011年度监事会报告	189,902,709,430	99.990299	8,420,150	0.004433	10,004,178	0.005268
3	2011年度财务决算方案	189,902,638,809	99.990261	8,490,771	0.004471	10,004,178	0.005268
4	2011年度利润分配方案	189,910,973,870	99.994650	52,470	0.000028	10,107,418	0.005322
5	2011年度董事、监事薪酬分配清算方案	189,867,987,492	99.972017	32,674,775	0.017204	20,471,491	0.010779
6	2012年度固定资产投资预算	189,616,688,480	99.839700	292,504,081	0.154013	11,941,197	0.006287
7	聘用2012年度会计师事务所	189,899,069,003	99.988382	11,953,692	0.006294	10,111,063	0.005324
8	选举陈佐夫先生连任本行执行董事	189,074,718,601	99.554333	833,296,123	0.438759	13,119,034	0.006908
9	选举伊琳·若诗女士担任本行独立非执行董事	189,781,950,093	99.926715	107,068,894	0.056375	32,114,771	0.016910
特别决议案
10	修订本行章程	189,830,242,758	99.952143	75,742,945	0.039881	15,148,055	0.007976
11	修订本行股东大会议事规则	189,907,369,370	99.992752	306,955	0.000162	13,457,433	0.007086
12	修订本行董事会议事规则	189,905,618,929	99.991831	253,386	0.000133	15,261,443	0.008036
13	修订本行监事会议事规则	189,907,433,868	99.992787	253,386	0.000133	13,446,504	0.007080

陈佐夫先生于本次会议决议之日起连任本行执行董事，任职期限为三年，至本行2014年度股东大会之日止。陈佐夫先生的简历请参见本行于2012年4月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2011年度股东大会会议资料。

伊琳·若诗女士需经中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格后履职，任职期限为三年，至本行2014年度股东大会之日止。伊琳·若诗女士的简历请参见本行于2012年4月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2011年度股东大会会议资料。

彼得·列文爵士的董事任职期限于本行2011年度股东大会之日止。本行董事会对于彼得·列文爵士在任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。

本行修订后的章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则将于中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。

三、律师见证情况

本次会议经北京市君合律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开、出席会议人数和召集人资格、提交程序及表决程序等相关事项符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

1.中国建设银行股份有限公司2011年度股东大会决议

2.北京市君合律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2012年6月7日

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2012-010

中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议于2012年6月7日在香港以现场会议方式召开。会议应到董事14名，实际亲自出席董事14名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会会议审议通过如下议案：

一、关于陈佐夫先生连任董事会相关专门委员会委员的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

会议决议陈佐夫先生连任本行董事会战略发展委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会委员。陈佐夫先生自本行董事会作出决议之日起履行上述三个专门委员会委员职责。

二、关于增补伊琳·若诗女士担任董事会相关专门委员会委员的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

会议决议伊琳·若诗女士担任本行董事会战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会委员。伊琳·若诗女士将于中国银行业监督管理委员会审核其董事任职资格后，履行上述三个专门委员会委员职责。

三、关于提名郑佩玲女士担任本行公司秘书的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

会议决议聘用郑佩玲女士担任本行公司秘书。

郑佩玲女士，44岁，中国香港籍，1989年取得香港大学法律学士文凭，1992年获香港高等法院授予律师资格。现为中国建设银行（亚洲）股份有限公司公司秘书，在法律及公司秘书事务积累逾20年经验，曾服务于多家企业，包括中国工商银行股份有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、电讯盈科有限公司及恒隆集团有限公司。

陈美嫦女士已辞任本行公司秘书的职务。陈美嫦女士确认与董事会并无意见分歧，就辞任事宜没有任何情况需知会香港联合交易所有限公司或本行股东。

四、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书》的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

五、《关于落实“2011-2015年海外发展规划”工作方案》的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2012年6月7日