第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:600370 证券简称:三房巷 公告编号:2012-006
江苏三房巷实业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2012年5月25日以专人送达和传真方式发出通知,会议于2012年6月7日上午在本公司会议室召开,应到会董事7名,实到会董事7名,公司监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长卞平刚先生主持,会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议,一致通过了如下决议:
审议通过了《关于出租江阴新雅装饰布有限公司厂房、生产设备等的议案》(详见同日公告)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2012年6月7日
证券代码:600370 证券简称:三房巷 公告编号:2012-007
江苏三房巷实业股份有限公司
关于控股子公司出租资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
1、本公司控股子公司江阴新雅装饰布有限公司(以下简称新雅公司)与潍坊市纺织品市场六合纺织(以下简称六合纺织)签署《租赁协议》,新雅公司将其厂区所有实物资产租赁给六合纺织进行生产经营。新雅公司对租赁资产享有所有权,六合纺织享有经营使用权。
2、本次交易经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过,本次出租资产未设置任何抵押、质押及限制条件亦不存在重大法律障碍。
3、六合纺织与新雅公司及本公司无关联关系,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
二、交易对方的基本情况
1、潍坊市纺织品市场六合纺织
经营场所:潍坊星河轻纺城二期A4-A
经营者姓名:庞振堂
组织形式:个人经营
经营范围及方式:批发、零售布匹。
2、六合纺织与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,也没有其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、出租标的基本情况
1、新雅公司全部厂房、生产设备等。
2、上述资产不存在抵押、质押或者其他第三方权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。
3、新雅公司成立于2003年5月19日,位于江阴市周庄镇三房巷,注册资本1050万美元(其中公司出资735万美元,占70%,香港科恩有限公司出资315万美元,占30%)。
法定代表人:卞复侯
企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围:从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。
截止2011年12月31日,新雅公司的主要财务指标(经审计):总资产为10,264.54万元,净资产为9,196.30万元,2011年度实现主营业务收入5,800.58万元,净利润-693.80万元,固定资产帐面原值6113.55万元,累计折旧3574.75万元,净值2538.80万元。
四、交易协议的主要内容
1、租赁期限:自协议签订之日起4年。
2、租赁费及付款方式:第一年租金250万元,协议签订3日内付清一半,2012年9月底付清剩余一半;第二、三、四年每年租金300万元,每年3月底付清一半,9月底付清剩余一半。
五、本次交易对公司的影响
新雅公司规模小、成本高,竞争力较弱,同时受纺织行业市场形势持续疲软影响,经济效益低下,长期处于亏损及微利状态。2011年度亏损693.80万元。租赁协议的签定,使该资产经营方式由自营转变为租赁经营,获取稳定的租金收入,减轻了对本公司的利润压力,从而优化公司的业务结构,提高资产利用率,降低经营负担。本次交易未损害股东的权益,有利于本公司目前的经营及未来的发展。
六、备查文件
新雅公司与六合纺织签订的《租赁协议》。
江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2012年6月7日