证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2012-020

  华新水泥股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2012年6月7日以通讯方式召开。公司全体董事（9名）就本次会议的议案进行了审议。公司于2012年5月31日分别以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

  本次董事会会议经审议并投票表决，通过了以下议案：

  1、关于选举Ian Thackwray先生为公司第七届董事会副董事长的议案，任期与第七届董事会一致（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）；

  2、关于聘任刘凤山先生为公司副总裁的议案，任期与现任公司管理层一致（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）。

  Ian Thackwray先生及刘凤山先生个人简历详情请见公司于2012年3月22日在中国证券报、上海证券报、香港商报上刊登的《华新水泥股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议暨召开2011年年度股东大会的公告》。

  特此公告。

  华新水泥股份有限公司董事会

  2012年6月8日