证券代码：600701 股票简称：工大高新        公告编号：2012-006

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司召开2011年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●股东大会召开时间：2012年6月29日(星期五)上午10：00时；

  ●股东大会召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20层公司会议室。

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届董事会六次会议以通讯表决方式于2012年6月8日召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于召开公司2011年度股东大会的议案。

  （一）会议时间：2012年6月29日(星期五)上午10：00时

  （二）会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20层本公司会议室

  （三）会议召开方式：现场会议

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议出席对象：

  １、公司董事、监事、高级管理人员；

  ２、截止2012年6月25日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其授权委托代理人，均有权出席本次股东大会；

  ３、本公司聘请的律师。

  （六）会议议题：

  １、议案之一：审议《公司2011年度报告及摘要》；

  ２、议案之二：审议《公司董事会2011年度工作报告》；

  ３、议案之三：审议《公司监事会2011年度工作报告》；

  ４、议案之四：审议《公司2011年度财务决算报告》；

  ５、议案之五：审议 《公司2011年度利润分配预案》；

  ６、议案之六：审议《关于公司续聘2012年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

  ７、议案之七：审议《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》。

  议案之一、议案之二、议案之四至议案之六详见公司2012-003公告；议案之三详见2012-004公告；议案之七详见公司2012-005公告。

  （七）会议登记办法：

  凡具备上述资格的股东，凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证（法人股东凭法人授权委托书）进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。上述股东也可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

  １、联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20层本公司证券事务部

  ２、联系人： 张阿竹

  联系电话：0451-86269031

  传真：0451-86269032

  ３、登记日期：2012年6月26日至27日上午9：00-11：00；下午13：30-16：30。

  （八）其他事项

  １、本次股东大会会期半天；

  ２、出席会议股东的费用自理。

  特此公告。

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

  董事会

  2012年6月8日

  附件：授权委托书样式

  兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2011年度股东大会，并行使表决权。

  委托人（签字或法人单位盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：______年____月____日委托有效期至本次股东大会结束之时。

  委托人对审议事项的投票指示：