证券代码:600120 证券简称:浙江东方 编号2012-临012

  浙江东方集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  浙江东方集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月11日上午9时在公司1808会议室举行。本次会议由公司董事会召集，董事长高康先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共3名，代表股数230,043,372股，占总股本的45.51%，符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会做的各项决议合法有效。公司部分董事、监事及高管以及锦天城律师事务所杭州分所的见证律师列席了会议。

  二、议案审议情况

  大会审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

  1、审议通过了关于更换公司股东监事的议案

  参加表决的股份数为230,043,372股，其中同意票230,043,372股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。

  三、律师见证情况

  上海市锦天城律师事务所(杭州)分所张爱华律师、谢瑾律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所(杭州)分所律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司

  2012年6月12日

  股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2011-临013

  浙江东方集团股份有限公司

  六届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东方集团股份有限公司六届监事会第七次会议于2012年6月11日上午10：30在公司1808会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议并一致通过了如下议案：

  1、选举公司六届监事会主席的议案

  会议选举金刚先生担任公司六届监事会主席。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司监事会

  2012年6月12日