证券代码：A股600848 股票简称：自仪股份 编号：临2012—012号

  B股900928

  上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨2011年年会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决和修改提案的情况；

2、本次会议有两项新提案提交表决：关于《关于增加国核自仪系统工程有限公司注册资本金的议案》和《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为本公司二0一二年度内部控制审计机构的议案》两项议案，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，并于5月29日发布了公告（临2012-011号）。

一、会议召开和出席情况

上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨2011年年会）于2012年6月12日下午1:30在虹桥宾馆“玫瑰厅”（上海市延安西路2000号二楼）召开。公司董事、监事、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。会议由董事会召集，公司董事长徐子瑛女士因公请假，由副董事长蔡文斌先生主持会议。上海四维乐马律师事务所王桂喜律师、陆震华律师出席本次大会。

出席会议的股东和代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	29
其中：A股股东人数	17
B股股东人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	190,272,848
其中：A股股东持有股份总数	189,372,138
B股股东持有股份总数	900,710
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.6527
其中：A股股东持股占股份总数的比例	47.4271
B股股东持股占股份总数的比例	0.2256

二、提案审议情况

1、大会采取记名投票方式审议通过了《二0一一年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数比例
全体股东	190,272,848	190,272,788	60	0	99.99997%
A股股东	189,372,138	189,372,078	60	0	99.99997%
B股股东	900,710	900,710	0	0	100.00000%

2、大会采取记名投票方式审议通过了《二0一一年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数比例
全体股东	190,272,848	190,272,788	60	0	99.99997%
A股股东	189,372,138	189,372,078	60	0	99.99997%
B股股东	900,710	900,710	0	0	100.00000%

3、大会采取记名投票方式审议通过了《二0一一年度财务工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数比例
全体股东	190,272,848	190,272,788	60	0	99.99997%
A股股东	189,372,138	189,372,078	60	0	99.99997%
B股股东	900,710	900,710	0	0	100.00000%

4、大会采取记名投票方式审议通过了《关于二0一一年度利润分配（预案）的议案》

经德勤华永会计师事务所有限公司审定,本公司2011年度实现的归属于母公司所有者的净利润为628.34万元,实现的母公司的净利润为577.67万元。根据《公司法》、《公司章程》规定，净利润首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后母公司的未分配利润为-46,958.08万元。建议公司本次利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数比例
全体股东	190,272,848	190,271,443	60	1,345	99.99926%
A股股东	189,372,138	189,370,733	60	1,345	99.99926%
B股股东	900,710	900,710	0	0	100.00000%

5、大会采取记名投票方式审议通过了关于《公司二0一一年度报告》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数比例
全体股东	190,272,848	190,272,788	60	0	99.99997%
A股股东	189,372,138	189,372,078	60	0	99.99997%
B股股东	900,710	900,710	0	0	100.00000%

6、大会采取记名投票方式审议通过了《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二0一一年度薪酬情况的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数比例
全体股东	190,272,848	190,271,443	60	1,345	99.99926%
A股股东	189,372,138	189,370,733	60	1,345	99.99926%
B股股东	900,710	900,710	0	0	100.00000%

7、大会采取记名投票方式审议通过了《关于授权公司经营层向银行等金融机构进行二0一二年度综合授信额度的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数比例
全体股东	190,272,848	190,112,988	159,860	0	99.91598%
A股股东	189,372,138	189,372,078	60	0	99.99997%
B股股东	900,710	740,910	159,800	0	82.25844%

8、大会采取记名投票方式审议通过了《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一二年日常经营性关联交易金额预计的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》规定，上海电气（集团）总公司对本议案回避表决。故本议案有表决权的A股股份为84,913,491股。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数比例
全体股东	84,913,491	84,913,431	60	0	99.99993%
A股股东	84,012,781	84,012,721	60	0	99.99993%
B股股东	900,710	900,710	0	0	100.00000%

9、大会采取记名投票方式审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司二0一二年度财务审计机构并支付其二0一一年度财务审计报酬的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数比例
全体股东	190,272,848	190,272,788	60	0	99.99997%
A股股东	189,372,138	189,372,078	60	0	99.99997%
B股股东	900,710	900,710	0	0	100.00000%

10、大会采取记名投票方式审议通过了《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司二0一二年度内部控制审计机构的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数比例
全体股东	190,272,848	190,272,788	60	0	99.99997%
A股股东	189,372,138	189,372,078	60	0	99.99997%
B股股东	900,710	900,710	0	0	100.00000%

11、大会采取记名投票方式审议通过了《关于增加国核自仪系统工程有限公司注册资本金的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数比例
全体股东	190,272,848	190,272,788	60	0	99.99997%
A股股东	189,372,138	189,372,078	60	0	99.99997%
B股股东	900,710	900,710	0	0	100.00000%

三、律师见证情况

本次大会由上海四维乐马律师事务所律师王桂喜先生、陆震华先生见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨2011年年会）的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

备查文件：

1、上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨2011年年会）决议；

2、上海四维乐马律师事务所关于上海自动化仪表股份有限公司第三十次股东大会（暨2011年年会）的法律意见书。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

二0一二年六月十二日