证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2012-026

  深圳市齐心文具股份有限公司

  第四届董事会第二十九次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议的会议通知于2012年6月8日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2012年6月12日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  审议并通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度的议案》

  同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度，期限为一年。并在授信额度内向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内外信用证等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

  表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一二年六月十三日

  证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2012-027

  深圳市齐心文具股份有限公司

  关于工商营业执照变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月15日召开的2011年年度股东大会审议并通过了《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，同意对公司章程 “第十三条”进行修改。并授权董事会办理修改《公司章程》及相关工商变更登记手续。公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照，本次变更的登记事项共一项，具体如下：

  公司经营范围变更为：（一）文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售（生产场所及执照另行申办）；（二）文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、一般劳防用品、工艺品的批发、零售；预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（《食品流通许可证》有效期至2015年5月29日）；（三）在计算机硬件、软件、系统整合和通讯技术领域提供技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（四）商品及技术的进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（五）提供办公设备及其它日用品的租赁、维修，产品配送及相关配套服务。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司

  二○一二年六月十三日